證券代碼：002789        證券簡稱：建藝集團       公告編號：2023-058

           深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十八次會議于 2023 年 5 月 7 日以書面傳簽表決的方式召開。本次會議的會議通

知已于近日以電子郵件、電話、專人送達等方式送達全體董事。會議應出席表決

董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司

章程》等有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于向全資孫公司增資的議案》

  為進一步增強公司全資孫公司廣東建藝電力通信工程有限公司（以下簡稱

“建藝電力”）的權益資本實力，提升其市場拓展競爭能力，適應行業變化，更

好把握市場機遇，公司全資子公司廣東建藝新能源科技有限公司擬以自有資金向

建藝電力增資人民幣 2,000 萬元，本次增資完成后，建藝電力注冊資本由原人民

幣 3,000 萬元增加至人民幣 5,000 萬元。

  具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國

證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向全資孫公司

增資的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

  經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司經審計合并財務報表的未分配利潤為-596,314,040.70 元，公司實收股本為

  具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國

證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司未彌補虧

損達到實收股本總額三分之一的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

  具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國

證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任公司證券

事務代表的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告

                       深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

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