長榮股份: 關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

證券代碼：300195      證券簡(jiǎn)稱：長榮股份         公告編號(hào)：2023-039

(資料圖片僅供參考)

              天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

              暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十

九次會(huì)議經(jīng)審議通過決定于 2023 年 05 月 18 日（星期四）召開公司 2022 年年度

股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見公司于 2023 年 04 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于

召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-033）。

  公司于 2023 年 05 月 06 日分別召開第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議及第五屆監(jiān)

事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)

立董事候選人的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代

表監(jiān)事候選人的議案》，具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于董事會(huì)換

屆選舉的公告》

      《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》

                   （公告編號(hào)：2023-037、2023-038）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、監(jiān)事

候選人尚需提交股東大會(huì)，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。

于增加天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，

從提高公司決策效率角度考慮，作為持有公司 3%以上股份的股東，李莉女士提

議將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于

公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》提交公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：提案人李莉女士直接持有公司股票 81,993,000 股，持股

比例為 19.37%。提案人資格、提案內(nèi)容與提案程序符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券

交易所及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將上述臨

時(shí)提案增加到公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。除增加上述臨時(shí)提案外，公司 2022

年年度股東大會(huì)的召開方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)以及列明的其他議

案均保持不變，現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的 2022 年年度股東大會(huì)的通知補(bǔ)充如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

過，決定召開公司 2022 年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 05 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 05 月 18 日 9:15 至

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于 2023 年 05 月 11 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

公司會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)審議的提案

                                        備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄

                                      目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于公司與天津名軒投資有限公司及其子公司進(jìn)行

        日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

累積投票提案：采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

        《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)

        立董事候選人的議案》

         《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立

         董事候選人的議案》

         《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職

         工代表監(jiān)事候選人的議案》

   （二）提案的披露情況

   以上提案 1.00 至提案 11.00 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第五

屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，提案 12.00 至提案 14.00 已經(jīng)公司第五屆董

事會(huì)第四十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，程序合法、資料完

備。公司已在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn/）上披露相關(guān)公告。

   （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相關(guān)公告。上述提案涉及的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)

回避表決。

經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。

項(xiàng)無需審議。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)：

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2023 年 05 月 17 日 16:00

前送達(dá)或傳真至公司證券投資部。來信請(qǐng)寄：天津市南開區(qū)南馬路與南開二馬路

交叉路口長榮大廈天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司證券投資部，郵編：300101

（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

榮科技集團(tuán)股份有限公司證券投資部。

前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽到登記手續(xù)。

  聯(lián)系人姓名：江波、王廣龍

  電話號(hào)碼：022—26986268

  傳真號(hào)碼：022—26973430

  電子郵箱：crgf@mkmchina.com

  通信地址：天津市南開區(qū)南馬路與南開二馬路交叉路口長榮大廈天津長榮科

技集團(tuán)股份有限公司證券投資部，郵編：300101

（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

  特此公告

                              天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

附件一：

       股東參會(huì)登記表

股東名稱          證件號(hào)碼

股東賬號(hào)          持股數(shù)量

聯(lián)系電話          電子郵箱

聯(lián)系地址          郵   編

       附件二：

                      股東大會(huì)授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津長榮科技集

       團(tuán)股份有限公司于 2023 年 05 月 18 日召開的 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本人

       （本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如

       沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署

       的相關(guān)文件。

                                               備注

                                         該列

                                         打鉤

提案

                     提案名稱                的項(xiàng)

編碼                                            同意   反對(duì)    棄權(quán)

                                         目可

                                         以投

                                         票

非累積投票提案

        《關(guān)于公司與天津名軒投資有限公司及其子公司進(jìn)

        行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

累積投票提案：采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

      《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非 應(yīng) 選

      獨(dú)立董事候選人的議案》            人

      《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú) 應(yīng) 選

      立董事候選人的議案》             人

      《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非 應(yīng) 選

      職工代表監(jiān)事候選人的議案》          人

     說明：

   中一項(xiàng)，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無

   明確指示，代理人可自行投票。

   數(shù)相同的表決權(quán)。股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用?？杀頉Q票

數(shù)總數(shù)：候選人數(shù)量×持股數(shù)=可用票數(shù)。請(qǐng)股東將同意選舉票數(shù)填寫在對(duì)應(yīng)的

空格內(nèi)。

選人姓名后面“同意票數(shù)（股）”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁

有的該議案組下可用票數(shù)，可不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。投給候選人的票數(shù)

合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù)。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表

示，視為將擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

  委托股東姓名及簽章：

  身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托股東持股數(shù)及股份性質(zhì)：

  委托人股票賬號(hào)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托書簽發(fā)日期：

  附注：

  附件三：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜說明如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁

有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的

選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投零票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                    填報(bào)

     對(duì)候選人 A 投 X1 票                X1 票

     對(duì)候選人 B 投 X2 票                X2 票

          ……                      ……

          合計(jì)                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 05 月 18 日下午 15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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