證券代碼：600151    證券簡稱：航天機電       編號：2023-019

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         上海航天汽車機電股份有限公司

       第八屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

或“航天機電”）第八屆董事會第二十六次會議通知及相關議案資料，以書面、

郵件或電話方式告知全體董事。會議于 5 月 9 日在上海市元江路 3883 號以現場

方式召開，應到董事 9 名，親自出席會議的董事 9 名。本次會議符合《公司法》

及公司章程的有關規定。公司 5 名監事及相關人員列席了會議。會議按照《公司

法》和公司章程的有關規定，審議并全票通過了以下議案：

  一、《關于增補公司董事會審計和風險管理委員會委員的議案》

  鑒于董事葛文蕊女士已辭去公司董事及董事會審計和風險管理委員會委員

職務（詳見公告 2023-015），經公司 2022 年年度股東大會審議通過了《關于選

舉徐秀強先生為公司第八屆董事會董事的議案》，根據《公司法》和《公司章程》，

董事會同意增補徐秀強先生為公司第八屆董事會審計和風險管理委員會委員，增

補后，審計和風險管理委員會委員為獨立董事趙春光先生、獨立董事郭斌先生、

董事徐秀強先生，趙春光先生任主任委員。

  以上人員任期與公司第八屆董事會任期一致。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、

   《關于轉讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權項目的議

案》

  董事會同意公司以 2022 年 12 月 31 日為評估基準日，通過產權交易所公開

掛牌方式轉讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權，掛牌價格不

低于 3,430 萬元人民幣（最終以經中國航天科技集團有限公司備案同意的凈資產

評估值乘以對應的股比為準），最終交易價格以國有產權公開掛牌成交結果為準。

  同時，授權公司經營層辦理股權轉讓相關事宜，并提請經營層注意防范和控

制轉讓過程中出現的風險，及時匯報相關進展。

  詳見同時披露的《關于轉讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%

股權的公告》（2023-020）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告

                       上海航天汽車機電股份有限公司

                             董   事   會

                            二〇二三年五月十日

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