航天機(jī)電: 第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告 全球觀焦點(diǎn)

證券代碼：600151    證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電       編號(hào)：2023-019

(資料圖片僅供參考)

         上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

       第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

或“航天機(jī)電”）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知及相關(guān)議案資料，以書面、

郵件或電話方式告知全體董事。會(huì)議于 5 月 9 日在上海市元江路 3883 號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)

方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 9 名，親自出席會(huì)議的董事 9 名。本次會(huì)議符合《公司法》

及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司 5 名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議按照《公司

法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過(guò)了以下議案：

  一、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員的議案》

  鑒于董事葛文蕊女士已辭去公司董事及董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員

職務(wù)（詳見(jiàn)公告 2023-015），經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選

舉徐秀強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》，根據(jù)《公司法》和《公司章程》，

董事會(huì)同意增補(bǔ)徐秀強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，增

補(bǔ)后，審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員為獨(dú)立董事趙春光先生、獨(dú)立董事郭斌先生、

董事徐秀強(qiáng)先生，趙春光先生任主任委員。

  以上人員任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、

   《關(guān)于轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權(quán)項(xiàng)目的議

案》

  董事會(huì)同意公司以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)

掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權(quán)，掛牌價(jià)格不

低于 3,430 萬(wàn)元人民幣（最終以經(jīng)中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司備案同意的凈資產(chǎn)

評(píng)估值乘以對(duì)應(yīng)的股比為準(zhǔn)），最終交易價(jià)格以國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開(kāi)掛牌成交結(jié)果為準(zhǔn)。

  同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜，并提請(qǐng)經(jīng)營(yíng)層注意防范和控

制轉(zhuǎn)讓過(guò)程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)匯報(bào)相關(guān)進(jìn)展。

  詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%

股權(quán)的公告》（2023-020）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告

                       上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                            二〇二三年五月十日

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