中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

            關于北京航天長峰股份有限公司

       變更部分募投項目實施地點的專項核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構”）作為

北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“航天長峰”或“公司”）持續督導的保

薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》

及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等有關規定，

對公司變更募投項目實施地點的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、本次發行證券種類

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準北京航天長峰股份有限公司非

公開發行股票的批復》

         （證監許可[2022]2375 號）核準，公司于 2023 年 4 月非公

開發行 A 股普通股股票 27,752,474 股，每股面值 1 元，發行價格為人民幣 11.72

元/股，募集資金總額為人民幣 325,258,995.28 元，扣除不含稅的發行費用人民幣

到位情況經致同會計師事務所（特殊普通合伙）

                    （以下簡稱“致同會計師”）驗證，

并出具了《驗資報告》（致同驗字（2023）第 110C000173 號）。

   公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，開立了募集資金專戶，并與

保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金專戶存儲相關的監管協議。具

體 情 況 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的《北京航天長峰股份有限公司關于開立募集資金專戶并簽

訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》。

  二、募集資金投資項目的情況

   根據《北京航天長峰股份有限公司 2022 年非公開發行 A 股股票預案》披露，

公司 2022 年非公開發行 A 股股票募集資金投資項目如下：

                                                單位：萬元

序號             項目名稱                   項目總投資           擬使用募集資金額

     國產化高功率密度模塊電源研制生產能力提升

     項目

     基于人工智能的一體化邊海防偵測裝備研制和

     系統平臺研發及產業化項目

               合計                         39,304.37        32,525.90

     三、本次變更募投項目實施地點的情況

      公司本次變更實施地點的募投項目為“定制化紅外熱像儀研發能力提升項

    目”，實施地點變更情況如下：

序號      項目名稱        實施主體         變更前實施地點              變更后實施地點

                               北京市海淀區西三旗          北京市石景山區五一劇

     定制化紅外熱像儀   北京科威光電技

     研發能力提升項目   術有限公司

                               D502、D506 號        室

     四、本次變更部分募投項目實施地點的原因

      根據公司控股子公司北京科威光電技術有限公司（以下簡稱“長峰科威”）

    整體規劃和未來經營發展需要，進一步提升科研生產能力，長峰科威已租賃北京

    市石景山區五一劇場路 5 號院 2 號樓、5 號樓作為公司科研生產及綜合辦公用房

    使用。因此，為便于募投項目實施和統一管理，公司對本次募投項目“定制化紅

    外熱像儀研發能力提升項目”實施地點對應變更至北京市石景山區五一劇場路 5

    號院 5 號樓 101 室。上述變更未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會

    對募投項目產生實質性的影響。

     五、本次變更募投項目實施地點對公司的影響

      公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點是公司根據項目實施的實際

    情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、募投項目建設內容和實施方式的變

    更，符合公司長遠發展的需要，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。相關

    決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司監管指引第 2 號—

    —上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

  由于項目實施地點發生變更，公司尚需根據相關法規要求履行項目建設、環

保等方面的審批或備案手續。公司將積極爭取盡早完成與變更項目相關的審批或

備案手續。

 六、本次變更募投項目實施地點的審批程序

  本次變更部分募投項目實施地點事項已經公司第十一屆董事會第三十七次

會議審議通過，無需提交股東大會審議。

  （一）獨立董事意見

  公司本次變更部分募投項目實施地點，是公司根據經營實際需要作出的合理

決策，有利于募投項目的實施和推進。本次變更部分募投項目實施地點，未違反

公司有關募集資金投資項目的承諾，以及中國證監會、上海證券交易所和公司關

于募集資金使用的有關規定，符合公司的發展戰略。綜上，公司獨立董事同意公

司本次變更部分募投項目實施地點。

  （二）監事會意見

  公司本次變更部分募投項目實施地點，是公司根據經營實際需要作出的合理

決策，有利于募投項目的實施和推進。本次變更部分募投項目實施地點，未違反

公司有關募集資金投資項目的承諾，以及中國證監會、上海證券交易所和公司關

于募集資金使用的有關規定，符合公司的發展戰略。綜上，公司監事會同意公司

本次變更部分募投項目實施地點。

 七、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目實施地點的事項已履行

了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》及《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和規范性文件以及《公司章程》

《北京航天長峰股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。本次變更部分募投項

目實施地點未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對募投項目產生實

質性的影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情形。

綜上，保薦機構同意航天長峰本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項。

（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關于北京航天長峰股份有限公司變

更部分募投項目實施地點的專項核查意見》之簽章頁）

    保薦代表人：

             賀立垚       張冠宇

                       中信建投證券股份有限公司

                             年   月   日

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