岳陽興長第十六屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

證券代碼：000819      證券簡稱：岳陽興長        公告編號：2023-031

               岳陽興長石化股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  根據岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）《公司

章程》第一百三十二條之規定，經全體董事一致同意，公司第十六屆董事會第五次

會議于 2023 年 5 月 9 日以通訊表決的方式召開，會議應出席董事 9 人，實際出席

董事 9 人，會議由董事長王妙云先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本

次會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了如下議案：

  （一）《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》

  公司第十五屆董事會第二十一次會議及公司第六十四次（臨時）股東大會審議

通過《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票方案的議案》，公司第十六屆董事會

第二次會議審議通過《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議

案》，公司第六十六次（臨時）股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會

全權辦理公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》。鑒于公司與

本次發行認購對象之一中國石化集團資產經營管理有限公司就已簽署的《附條件生

效的股份認購協議》簽署補充協議，公司對本次向特定對象發行股票方案進行調整。

公司董事會對調整后的方案進行了審議。

  關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

  表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

                          岳陽興長第十六屆董事會第五次會議決議公告

  獨立董事對議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和

巨潮資訊網的《岳陽興長石化股份有限公司關于調整公司 2022 年度向特定對象發

行 A 股股票方案的公告》（公告編號：2023-033）。

 （二）審議《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告

（修訂稿）的議案》

  公司第十六屆董事會第二次會議及公司第六十六次（臨時）股東大會審議通過

《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告的議案》，鑒于

公司與本次發行認購對象之一中國石化集團資產經營管理有限公司擬就已簽署的

《附條件生效的股份認購協議》簽署補充協議，公司編制了《岳陽興長石化股份有

限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

  關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

  表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《岳陽興長石化股份有限公司 2022 年度

向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

 （三）《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（二次修訂稿）的

議案》

  鑒于公司與本次發行認購對象之一中國石化集團資產經營管理有限公司就已

簽署的《附條件生效的股份認購協議》簽署補充協議，公司就本次向特定對象發行

股票事宜編制了《岳陽興長石化股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票

預案（二次修訂稿）》。

  關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

  表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《岳陽興長石化股份有限公司2022年度向

特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》。

                        岳陽興長第十六屆董事會第五次會議決議公告

 （四）《關于公司與發行對象簽署<關于向特定對象發行股票之附條件生效的股

份認購協議之補充協議>暨關聯交易的議案》

  根據公司本次向特定對象發行股票方案，公司與中石化資產公司簽訂了《中國

石化集團資產經營管理有限公司與岳陽興長石化股份有限公司關于向特定對象發

行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》，對認購方參與本次向特定對象

發行涉及的認購股票數量及認購金額區間進行了進一步明確約定，根據《深圳證券

交易所股票上市規則》的相關規定，中石化資產公司為公司關聯法人，本次發行構

成關聯交易。

  關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

  表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和

巨潮資訊網的《岳陽興長石化股份有限公司關于與發行對象簽署<附條件生效的股份

認購協議之補充協議>暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-035）。

  三、備查文件

  特此公告。

                        岳陽興長石化股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月十日

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