證券代碼:000623       證券簡稱:吉林敖東       公告編號: 2023-029

債券代碼:127006       債券簡稱:敖東轉債

(資料圖片僅供參考)

          吉林敖東藥業集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     重要提示：

合法權益，方便股東行使股東大會表決權，現發布《關于召開 2022 年度股東大

會的提示性公告》。

  吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七

次會議決議召開公司2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），本次股

東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現將有關事項通知如下：

     一、召開會議基本情況

決定召開公司2022年度股東大會，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開的日期、時間：2023年5月15日（星期一）下午14:00開

始。

  （2）網絡投票日期、時間：

   深圳證券交易所交易系統投票時間：

   深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月15日上午

通過深交所交易系統和互聯網系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東

提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決

權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日

下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

     二、會議審議事項

                                                備注

提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目下可以投票

非累積投

 票提案

   上述提案已經公司第十屆董事會第十七次會議、第十屆監事會第十三次會議

審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度股東大會材料匯編》。

   （1）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   （2）上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00提案須由股東大會以普通

決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2 以上

通過； 7.00 提案須由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

   （3）上述全部議案都將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

中小投資者是指以下股東以外的其他股東：

   ①上市公司的董事、監事、高級管理人員；

   ②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東

     三、會議聽取事項

   以 上 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度股東大會材料匯編》。

     四、會議登記等事項

采用傳真、電子郵件（出席現場會議時由見證律師驗證登記文件原件）的方式登

記。

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證

明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

   （2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理

人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

  地 址：吉林省敦化市敖東大街2158號

  郵政編碼：133700

  聯 系 人：王振宇

  聯系電話：0433－6238973

  指定傳真：0433－6238973

  電子信箱：000623@jlaod.com

  五、參加網絡投票流程的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件1。

  六、備查文件

                              吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會

附件1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

東投票”。

   本次股東大會的提案為非累計投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

        附件 2：

                             授權委托書

          授權委托書應當包括如下信息：

          委托人名稱：

          持有吉林敖東股份的性質：

          持有吉林敖東股份的數量：

          受托人姓名：

          身份證號碼：

          對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；

          委托人沒有明確投票指示的，受托人有表決權□/無表決權□按自己的意見

        投票。

          授權委托書簽發日期：

          有效期限：

          委托人簽名（或蓋章，委托人為法人的，應當加蓋單位印章）：

          本次股東大會提案表決意見示例表

                                             備注     同意   反對   棄權

提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄

                                           目下可以投票

非累計

投票提案

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