證券代碼：002012          證券簡稱：凱恩股份         公告編號：2023-032

(資料圖)

                浙江凱恩特種材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   經全體董事同意，浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董

事會第十次會議通知于 2023 年 5 月 8 日以通訊方式發出，會議于 2023 年 5 月 9 日以通

訊表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議由董事長劉溪女士主持，

公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》

及《公司章程》的規定，合法有效。

   經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

   一、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

   鑒于周萬標先生因個人原因提出辭去公司財務總監職務，為保障相關工作順利開

展，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，經

公司總經理提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任楊照宇先生為公司財務總監，

任期自本次董事會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿日止。

   公司獨立董事對上述聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見于 2023 年 5 月 10 日登載在《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   特此公告。

   備查文件：

浙江凱恩特種材料股份有限公司

              董事會

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