證券代碼：000417         證券簡稱：合肥百貨            公告編號：2023—24

              合肥百貨大樓集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  合肥百貨大樓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 8 日在《中

國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了

《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。由于本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相

結合的方式，現(xiàn)發(fā)布關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告如下：

  一、召開會議基本情況

議審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

  網(wǎng)絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 12

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

  本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡形式的投

票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決

的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 5 月 9 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表

決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權

（授權委托書請見附件 2，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時

間內參加網(wǎng)絡投票。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                本次股東大會提案編碼表

                                       備注

    提案編碼           提案名稱

                                     該列打勾的欄

                                      目可以投票

  非累積投票提案

             關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構及支付

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，

具體內容詳見 2023 年 4 月 8 日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行（或委托其他獨

立董事）述職。

所持表決權的二分之一以上通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前

述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權

委托書（授權委托書見附件 2）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人

股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人

代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

室證券事務部。

宿及交通費自理。

行通知。

  聯(lián)系地址：合肥市蜀山區(qū)黃山路 596 號合肥百貨大樓集團股份有限公司 1502 室證

券事務部。

  郵政編碼：230031

  聯(lián) 系 人：胡楠楠、張婉露

  電話：

    （0551）65771035

  傳真：

    （0551）65771005

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投

票（具體操作流程詳見附件 1）。

  五、備查文件

  公司第九屆董事會第九次會議決議。

  特此公告

                            合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一．網(wǎng)絡投票的程序

   對于本次投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為

準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 12 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 15:00。

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                       授權委托書

   茲委托         先生/女士代表本人(單位)出席合肥百貨大樓集團股份有限公司

                                 備注    同意   反對   棄權

                                 該列打

 提案               提案

                                 勾的欄

 編碼               名稱

                                 目可以

                                  投票

非累計投

 票提案

         關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構及支付

   委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”

為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。

   本授權委托有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

   委托人簽名（法人股東需法定代表人簽字并加蓋單位公章）：

   委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數(shù)額：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：

   （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

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