全球關注：新強聯: 第三屆董事會第二十九次會議決議公告

                                      回轉支承專業制造

(資料圖)

證券代碼：300850      證券簡稱：新強聯        公告編號：2023-065

債券代碼：123161      債券簡稱：強聯轉債

               洛陽新強聯回轉支承股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

  整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  洛陽新強聯回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次

會議于 2023 年 5 月 10 日下午 15：30 以現場結合通訊會議方式召開，現場會議的會議

地點在公司四樓會議室，本次會議通知于 2023 年 5 月 5 日以電話通知、電子通訊通知、

專人通知等方式送達全體董事。本次會議由公司董事長肖爭強先生召集和主持，會議應

到董事 5 人，實到 5 人。公司監事和高級管理人員列席了本次董事會。

  本次會議的召集、召開程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司

章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事對需審議的議案進行了充分討論，相關議案審議和表決情況如下：

   （一）審議通過《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

債”當期轉股價格的85%（即73.69元/股），已觸發可轉債轉股價格向下修正條款。

  為了充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支持公司的長期發展，根

據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》《洛陽新強聯

回轉支承股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》等相關條款的規

定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正“強聯轉債”轉股價格，并將該議案

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提交公司股東大會審議。該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方

可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正

后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一

交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時，上述指標高于本次調整前“強聯轉債”

的轉股價格（86.59元/股），則“強聯轉債”轉股價格無需調整。

  為確保本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的順利進行，公司董事會提

請股東大會授權董事會根據公司募集說明書的規定全權辦理本次向下修正“強聯轉債”

轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其

他必要事項。上述授權自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司董事長肖爭強先生、董事、總經理肖高強先生持有公司本次發行的可轉換公司

債券，在審議本議案時回避表決。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票。本議案獲得通過。

  本議案需提請股東大會并以特別決議方式審議。

  （二）審議通過《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司擬定于2023年5月26日15:00召開2023

年第二次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

  三、備查文件

  《洛陽新強聯回轉支承股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》

  特此公告。

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洛陽新強聯回轉支承股份有限公司

       董事會

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