天天看熱訊：陜西金葉: 關于增加2022年年度股東大會臨時提案的公告

證券代碼：000812 證券簡稱：陜西金葉 公告編號：2023-38 號

  陜西金葉科教集團股份有限公司

關于增加 2022 年年度股東大會臨時提案的

(資料圖片)

           公 告

  本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本次增加臨時提案的情況

  陜西金葉科教集團股份有限公司（簡稱“公司”）于 2023

年 4 月 29 日在《中國證券報》

                 、《證券時報》和巨潮資訊網

上公開披露了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知

公告》

  （公告編號：2023-31 號）

                 ，定于 2023 年 6 月 12 日（星

期一）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司 2022

年年度股東大會。

限公司（簡稱“萬裕文化”）向公司提交的《關于提請增加

陜西金葉科教集團股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時

提案的函》，其提請公司董事局將《關于補選公司監事會監

事的議案》作為臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會審

議，具體內容為：

  “作為你公司控股股東，根據《公司法》

                   、《陜西金葉科

教集團股份有限公司章程》及監管規則有關規定，我公司現

提名李梅女士為陜西金葉科教集團股份有限公司第八屆監

事會股東代表監事候選人，任期自你公司股東大會審議通過

之日起至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。

   截至目前，李梅女士本人未持有你公司股份，其不存在

不得提名為監事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法

機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情

形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件及《陜西金葉科教集團股份有限公司章程》

等要求的任職資格。

   請你公司董事局及時將該議案內容提交 2022 年年度

股東大會審議。”

   二、公司董事局關于增加臨時提案的意見

   根據《公司章程》等相關規定，“單獨或者合計持有公

司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨

時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 日內

發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。”

   經核查，根據中國證券登記結算有限責任公司《合并普

通賬戶和融資融券信用賬戶前 N 名明細數據表》

                      ，截至 2023

年 5 月 10 日，萬裕文化作為公司控股股東，其持有公司股

份 106,910,140 股，占公司總股本比例 13.91%。

   公司董事局認為，萬裕文化有權在股東大會召開十日前

向公司董事局提出并遞交臨時提案，其提名李梅女士為公司

第八屆監事會股東代表監事候選人屬于股東大會職權范圍，

有明確議題和具體決議事項，提案程序及內容符合相關法律

法規、《公司章程》及監管規則有關規定，故公司董事局同

意將上述萬裕文化提出的臨時提案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  除增加上述臨時提案外，公司董事局于 2023 年 4 月

告》（公告編號：2023-31 號）中列明的股東大會召開時間、

地點、股權登記日等其他事項不變。增加臨時提案后的股東

大會通知事項詳見公司同日刊登在《中國證券報》

                     、《證券時

報》及巨潮資訊網上的《關于召開公司 2022 年年度股東大

會的補充通知公告》

        （公告編號：2023-39 號）

                       。

  三、其他說明

  公司監事會于 2023 年 5 月 11 日召開八屆監事會第九次

（臨時）會議，審議通過了《關于補選公司監事會監事的議

案》，表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通

過。根據《公司法》、

         《公司章程》及監管規則有關規定，由

股東萬裕文化產業有限公司推薦，經會議審議通過，同意提

名李梅女士（簡歷附后）為公司第八屆監事會股東代表監事

候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第八屆

監事會任期屆滿之日止。

   具體詳情請見本公司同日在《中國證券報》、

                      《證券時報》

及巨潮資訊網發布的《八屆監事會第九次（臨時）會議決議

公告》、《關于補選公司監事會監事的公告》（公告編號：

   四、備查文件

集團股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的函》

資融券信用賬戶前 N 名明細數據表》（權益登記日：2023 年

   特此公告。

                    陜西金葉科教集團股份有限公司

                            董 事 局

                        二〇二三年五月十二日

查看原文公告

標簽：