葫蘆娃: 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告 環球快看點

證券代碼：605199        證券簡稱：葫蘆娃         公告編號：2023-030

          海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 05 月 12 日

(二)    股東大會召開的地點：海南省海口市海口國家高新區藥谷工業園藥谷二

    期四路 8 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                      77.9477

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，

公司董事長劉景萍女士主持會議，會議的表決程序和方式均符合《公司法》及《公

司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型           同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

案

    審議結果：通過

    審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股     311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                         （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股      311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

分析報告的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股      311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股      311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

提示、填補措施及相關主體承諾風險提示及采取填補措施和相關主體承諾的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

有人會議規則》的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

轉換公司債券相關事宜的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    311,864,100 99.9963   11,500   0.0037        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

      A股   311,864,100 99.9963   11,500   0.0037         0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   311,864,100 99.9963   11,500   0.0037         0   0.0000

度及提供相應擔保額度預計的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   311,864,100 99.9963   11,500   0.0037         0   0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                 同意            反對                     棄權

            票數        比例（%） 票數  比例（%）              票數  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 306,768,000 100.0000         0 0.000000        0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東       5,000,000 100.0000         0      0.0000   0   0.0000

持股 1%以下

普通股股東         96,100   89.3122   11,500      10.6878   0   0.0000

其中:市值

通股股東             200    1.7094   11,500      98.2906   0   0.0000

市值 50 萬以

上普通股股

東             95,900 100.0000          0      0.0000   0   0.0000

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱            同意            反對        棄權

 序號                票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       向不特定對象       ,100             0

       發行可轉換公

       司債券條件的

       議案

       的種類          ,100                 0

                    ,100                 0

       行價格          ,100                 0

                    ,100                 0

                    ,100                 0

       方式           ,100                 0

                    ,100                 0

       定及其調整        ,100                 0

       修正條款         ,100                 0

       方式           ,100                 0

                    ,100                 0

                    ,100                 0

       股利的歸屬        ,100                 0

       行對象          ,100                 0

       的安排          ,100                 0

       議相關事項        ,100                 0

       用途           ,100                 0

                    ,100                 0

                    ,100                 0

                    ,100                 0

       債方案的有效       ,100                 0

       期

       年度向不特定       ,100                 0

       對象發行可轉

       換公司債券預

       案的議案

       特定對象發行       ,100                 0

       可轉換公司債

       券論證分析報

       告的議案

       特定對象發行       ,100                 0

       可轉換公司債

       券募集資金使

       用可行性分析

       報告的議案

       募集資金使用       ,100                 0

       情況的專項報

       告的議案

       特定對象發行       ,100                 0

       可轉換公司債

     券攤薄即期回

     報的風險提示、

     填補措施及相

     關主體承諾風

     險提示及采取

     填補措施和相

     關主體承諾的

     議案

     葫蘆娃藥業集        ,100               0

     團股份有限公

     司可轉換公司

     債券持有人會

     議規則》的議案

     三年            ,100               0

     （2023-2025

     年）股東分紅回

     報規劃的議案

     大會授權董事        ,100               0

     會全權辦理本

     次向不特定對

     象發行可轉換

     公司債券相關

     事宜的議案

     年度利潤分配        ,100               0

     預案的議案

     審計機構和內

     部控制審計機

     構的議案

     年度董事薪酬       8,100               0

     方案的議案

     年度監事薪酬        ,100               0

     方案的議案

     公司和孫公司        ,100               0

     向金融機構申

     請 2023 年度綜

      合授信額度及

      提供相應擔保

      額度預計的議

      案

(四)   關于議案表決的有關情況說明

股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過；

理人）所持有效表決票的過半數通過。

三、    律師見證情況

律師：趙耀、付雄師

  貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

                  海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司董事會

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