環(huán)球簡(jiǎn)訊:農(nóng)業(yè)銀行: 農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：601288      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：農(nóng)業(yè)銀行       公告編號(hào)：臨 2023-023 號(hào)

              中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

      中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整

性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

       召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日   14 點(diǎn) 45 分

       召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街乙 18 號(hào)本行總行

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   不適用

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

 序號(hào)             議案名稱(chēng)

                                    A 股股東       H 股股東

非累積投票議案

      財(cái)務(wù)決算方案

       利潤(rùn)分配方案

       固定期限資本債券發(fā)行計(jì)劃

       格二級(jí)資本工具發(fā)行計(jì)劃

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取本行 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告、

                              《股東大會(huì)對(duì)董事

會(huì)授權(quán)方案》2022 年度執(zhí)行情況及 2022 年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告。

（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

      有關(guān)董事會(huì)審議上述議案的情況，請(qǐng)參見(jiàn)本行于 2022 年 12 月 29 日、

 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

 （www.sse.com.cn）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告。

      有關(guān)監(jiān)事會(huì)審議上述議案的情況，請(qǐng)參見(jiàn)本行于 2023 年 3 月 31 日刊載

 于《中國(guó)證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》

              《證券時(shí)報(bào)》

                   《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所

 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告。

      有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料本行將在上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊

 載。

（二）特別決議議案：6、7

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本行股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

      可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

      票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次

      登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

      作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果擁有

      多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

      票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分

      別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

      行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》，股東在本行的授信逾期時(shí)，

      不能行使表決權(quán)。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

      股份類(lèi)別     股票代碼        股票簡(jiǎn)稱(chēng)          股權(quán)登記日

       Ａ股       601288     農(nóng)業(yè)銀行          2023/5/29

(二)   本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   本行聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有法定代表

人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議的，代理人須持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 1）、本人有效身份證件、股票賬戶(hù)

卡進(jìn)行登記。

   符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持本人身份證或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人有效身份證件、委托人持

股憑證進(jìn)行登記。

（二）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法

定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

（三）擬親自出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人，應(yīng)于 2023 年 6 月 9 日或

之前將擬出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)（見(jiàn)附件 2）通過(guò)郵寄或傳真方式送達(dá)本行。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日 13 點(diǎn) 45 分－14 點(diǎn) 45 分，14 點(diǎn)

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)為北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街乙 18 號(hào)本行總行。

六、    其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：劉方洲

      聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街 69 號(hào)（郵編：100005）

    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

    電話(huà)：010-85108525

    傳真：010-85126571

    電子郵箱：liufangzhou@abchina.com

（二） 本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿自理。

    特此公告。

                                   中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

附件 1：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件 2：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)回復(fù)

附件 1：

        中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

   序號(hào)        非累積投票議案名稱(chēng)        同意   反對(duì)   棄權(quán)

           董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告

           監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告

           減記型無(wú)固定期限資本債券

           發(fā)行計(jì)劃

          減記型合格二級(jí)資本工具發(fā)

          行計(jì)劃

          安排

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

（法人身份證明文件號(hào)碼）

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于

委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：

        中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)回復(fù)

股東姓名（法人股東名稱(chēng)）

股東地址

出席會(huì)議人員姓名                 身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）             身份證號(hào)碼

持股量                      股東代碼

聯(lián)系人             電話(huà)       傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                 年   月   日

備注：

上述回復(fù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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