環(huán)球簡訊:農(nóng)業(yè)銀行: 農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：601288      證券簡稱：農(nóng)業(yè)銀行       公告編號：臨 2023-023 號

              中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

      中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整

性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月29日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日   14 點 45 分

       召開地點：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街乙 18 號本行總行

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

   不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號             議案名稱

                                    A 股股東       H 股股東

非累積投票議案

      財務(wù)決算方案

       利潤分配方案

       固定期限資本債券發(fā)行計劃

       格二級資本工具發(fā)行計劃

注：本次股東大會還將聽取本行 2022 年度獨立董事述職報告、

                              《股東大會對董事

會授權(quán)方案》2022 年度執(zhí)行情況及 2022 年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告。

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

      有關(guān)董事會審議上述議案的情況，請參見本行于 2022 年 12 月 29 日、

 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

 （www.sse.com.cn）的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會決議公告。

      有關(guān)監(jiān)事會審議上述議案的情況，請參見本行于 2023 年 3 月 31 日刊載

 于《中國證券報》

        《上海證券報》

              《證券時報》

                   《證券日報》及上海證券交易所

 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公告。

      有關(guān)本次會議的詳細(xì)資料本行將在上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊

 載。

（二）特別決議議案：6、7

（三）對中小投資者單獨計票的議案：4、5

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、     股東大會投票注意事項

(一) 本行股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

      可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

      票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次

      登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

      作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果擁有

      多個股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

      票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分

      別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進

      行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》，股東在本行的授信逾期時，

      不能行使表決權(quán)。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的本行股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

      股份類別     股票代碼        股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股       601288     農(nóng)業(yè)銀行          2023/5/29

(二)   本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   本行聘請的律師。

(四)   其他人員。

五、    會議登記方法

（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持有法定代表

人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席現(xiàn)場會

議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件 1）、本人有效身份證件、股票賬戶

卡進行登記。

   符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場會議的，須持本人身份證或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權(quán)證明進行登記；委托代理人

出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持

股憑證進行登記。

（二）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法

定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

（三）擬親自出席本次股東大會的股東或股東代理人，應(yīng)于 2023 年 6 月 9 日或

之前將擬出席會議的書面回復(fù)（見附件 2）通過郵寄或傳真方式送達(dá)本行。

（四）現(xiàn)場會議登記時間為 2023 年 6 月 29 日 13 點 45 分－14 點 45 分，14 點

（五）現(xiàn)場會議登記地點為北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街乙 18 號本行總行。

六、    其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：劉方洲

      聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 69 號（郵編：100005）

    中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室

    電話：010-85108525

    傳真：010-85126571

    電子郵箱：liufangzhou@abchina.com

（二） 本次會議預(yù)計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

    特此公告。

                                   中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會

附件 1：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會授權(quán)委托書

附件 2：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會回復(fù)

附件 1：

        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會授權(quán)委托書

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

   序號        非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權(quán)

           董事會 2022 年度工作報告

           監(jiān)事會 2022 年度工作報告

           減記型無固定期限資本債券

           發(fā)行計劃

          減記型合格二級資本工具發(fā)

          行計劃

          安排

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

（法人身份證明文件號碼）

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

附件 2：

        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會回復(fù)

股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會議人員姓名                 身份證號碼

委托人（法定代表人姓名）             身份證號碼

持股量                      股東代碼

聯(lián)系人             電話       傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                 年   月   日

備注：

上述回復(fù)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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