振華科技: 關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000733      證券簡稱：振華科技          公告編號：2023-039

(資料圖)

       中國振華（集團）科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023

年4月28日在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-037），

為進一步維護投資者合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，

現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年度股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：

   本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)

則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

間為2023年5月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月18

日9:15～15:00期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。

   （六）股權(quán)登記日：2023年5月15日

   （七）出席對象：

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能親自出席會議的股

東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理

人不必是本公司的股東。

   （八）會議地點：公司辦公樓四樓會議室

   二、會議審議事項

                                  備注

     提案編碼           提案名稱         該列打勾的欄

                                  目可以投票

  非累積投票議案

   以上議案內(nèi)容請查閱2023年4月28日刊登在《證券時報》和巨潮

資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

   特別說明：

     對于上述議案，本公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

中小投資者是指以下股東以外的其他股東：本公司的董事、監(jiān)事、高

級管理人員；單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東。

     三、會議登記等事項

     （一）登記方式：

登記；委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委

托人身份證復(fù)印件和委托人的證券賬戶卡辦理登記。

身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦

理登記；法人股東委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)

委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登

記。

股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。

     聯(lián) 系 人：崔磊

     聯(lián)系傳真：0851-86302674

     聯(lián)系郵箱：cuilei@czelec.com.cn

自理。

     （二）登記時間：2023年5月15日上午8:30～11:30；下午14:30～

     （三）登記地點：本公司董事會辦公室

   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作說明

詳見附件1。

   五、備查文件

   本公司第九屆董事會第十五次會議議案、決議

   特此公告。

   附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

               中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

附件1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00～15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理

身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

 附件2

                         授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人（單位）出席中國振華（集

 團）科技股份有限公司2022年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委

 托書的指示對該次股東大會審議事項投票表決，并代為簽署該次股東

 大會需要簽署的相關(guān)文件。如委托人未作具體指示，受托人可按自己

 意見投票表決。

                                      備注           投票意見

提案編碼               提案名稱              該列打勾的欄

                                            同意     反對     棄權(quán)

                                     目可以投票

非累積投

票議案

        委托人姓名或名稱（簽章）：

        委托人持股數(shù)：                股份性質(zhì)：

        委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        委托人股東賬戶：

        受托人簽名：               受托人身份證號：

        委托書有效期限：             委托日期：    年    月   日

        注：1.請在投票意見欄內(nèi)以“○”單選表示投票意見。

 公章。

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