【天天時快訊】新亞強(qiáng): 關(guān)于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

證券代碼：603155       證券簡稱：新亞強(qiáng)     公告編號：2023-028

              新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、股東大會有關(guān)情況

   股份類別       股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

    Ａ股        603155   新亞強(qiáng)       2023/5/22

  二、取消議案的情況說明

  （1）關(guān)于 2022 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案；

  （2）關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案。

  經(jīng)綜合考慮公司股本情況及長遠(yuǎn)發(fā)展需要，公司第三屆董事會第八次會議、

第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)

增股本方案的議案》。鑒于該議案取消了公積金轉(zhuǎn)增股本安排，《關(guān)于 2022 年度

利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》內(nèi)容已發(fā)生變更，且《公司章程》無需

再做修訂，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決定取消

上述議案。

  三、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計持有

召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

   議案名稱：關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案

   議案內(nèi)容：經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年

情況、未分配利潤余額及現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司未來投資和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司

潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 10.00 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 225,562,000 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 225,562,000

元（含稅）。本年度現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為

   本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于調(diào)整 2022

年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公告編號：2023-012）。

   四、除了上述取消部分議案及增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告

的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

   五、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

   （一）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

   召開日期時間：2023 年 5 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)子路 2 號新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

會議室

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

                 至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （三）股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

  （四）股東大會議案和投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

  上述第 1-6 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次

會議審議通過，第 7 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第

八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 15

日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》《證券日報》的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  特此公告。

                           新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

附件：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱          同意 反對   棄權(quán)

      關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報

      規(guī)劃的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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