證券代碼：600877       證券簡(jiǎn)稱：電科芯片     公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

          中電科芯片技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 15 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)西永大道 23 號(hào)會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                            51.2798

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉，由獨(dú)立董事何曉行女士主持。

決。本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

      獨(dú)立董事鄧騰江先生通過線上會(huì)議出席；董事長(zhǎng)王穎先生、董事馬羽先生、

      董事徐小剛先生因臨時(shí)公務(wù)安排未能出席本次會(huì)議；

  能出席本次會(huì)議；

      次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對(duì)                    棄權(quán)

類型

         票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）

A 股 603,205,499       99.3357   4,013,465    0.6609     20,401    0.0034

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東              同意                      反對(duì)                   棄權(quán)

類型

          票數(shù)         比例（%）        票數(shù)        比例（%）       票數(shù)       比例（%）

A股     603,205,499    99.3357   4,013,465      0.6609   20,401    0.0034

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

        票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股   603,205,499    99.3357   4,013,465     0.6609   20,401    0.0034

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

        票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股   603,185,499    99.3324   4,013,465     0.6609   40,401    0.0067

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

        票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股   602,061,799    99.1473   5,157,165     0.8492   20,401    0.0035

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

        票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股   602,765,153    99.2631   4,453,811     0.7334   20,401    0.0035

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股    133,676,073    96.5791   4,714,411     3.4060   20,401    0.0149

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股    133,537,173    96.4788   4,853,311     3.5064   20,401    0.0148

  綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對(duì)                   棄權(quán)

類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）

A股    134,372,619    97.0824   4,017,865     2.9028   20,401    0.0148

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東              同意                             反對(duì)                          棄權(quán)

類型

          票數(shù)         比例（%）             票數(shù)            比例（%）           票數(shù)       比例（%）

A股     603,205,499       99.3357     4,013,465           0.6609      20,401         0.0034

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                   同意                       反對(duì)                  棄權(quán)

議案

          議案名稱

序號(hào)                                          比例                    比例                 比例

                              票數(shù)                      票數(shù)                   票數(shù)

                                           （%）                    （%）                （%）

      案

      關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日

      部分的議案

      關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日

      常關(guān)聯(lián)交易的議案

      關(guān) 于 預(yù) 計(jì) 公 司及 控 股

      子公司 2023 年度向關(guān)

      綜 合 授 信 額 度并 提 供

      擔(dān)保的議案

      關(guān) 于 部 分 募 投項(xiàng) 目 實(shí)

      額調(diào)整的議案

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     東代理人所持表決權(quán)的 1/2 以上通過；

     股數(shù) 303,590,748，持股比例 25.64%）、中電科核心技術(shù)研發(fā)投資有限公司

     （持股數(shù) 103,950,103，持股比例 8.78%）、中電科投資控股有限公司（持股

  數(shù) 41,580,041，持股比例 3.51%）、合肥中電科國(guó)元產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)

  （有限合伙）（持股數(shù) 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表決；中微半導(dǎo)

  體（深圳）股份有限公司（持股數(shù) 18,297,024，持股比例 1.55%）未參與表

  決。

三、律師見證情況

律師：盧春明、江金澤

 公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                          《股東大會(huì)規(guī)則》、

《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資

格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)通過的決議合

法有效。

  特此公告。

                      中電科芯片技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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