熱消息：電科芯片: 中電科芯片技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600877       證券簡稱：電科芯片     公告編號：2023-022

(相關資料圖)

          中電科芯片技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 15 日

(二) 股東大會召開的地點：重慶市沙坪壩區西永大道 23 號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

權股份總數的比例（%）                            51.2798

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議，經過半數董事推舉，由獨立董事何曉行女士主持。

決。本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

      獨立董事鄧騰江先生通過線上會議出席；董事長王穎先生、董事馬羽先生、

      董事徐小剛先生因臨時公務安排未能出席本次會議；

  能出席本次會議；

      次會議。

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                    棄權

類型

         票數          比例（%）       票數         比例（%）       票數       比例（%）

A 股 603,205,499       99.3357   4,013,465    0.6609     20,401    0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

股東              同意                      反對                   棄權

類型

          票數         比例（%）        票數        比例（%）       票數       比例（%）

A股     603,205,499    99.3357   4,013,465      0.6609   20,401    0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型

        票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股   603,205,499    99.3357   4,013,465     0.6609   20,401    0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型

        票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股   603,185,499    99.3324   4,013,465     0.6609   40,401    0.0067

 審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型

        票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股   602,061,799    99.1473   5,157,165     0.8492   20,401    0.0035

 審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型

        票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股   602,765,153    99.2631   4,453,811     0.7334   20,401    0.0035

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對                   棄權

類型       票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股    133,676,073    96.5791   4,714,411     3.4060   20,401    0.0149

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對                   棄權

類型

         票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股    133,537,173    96.4788   4,853,311     3.5064   20,401    0.0148

  綜合授信額度并提供擔保的議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                     反對                   棄權

類型

         票數         比例（%）       票數         比例（%）      票數       比例（%）

A股    134,372,619    97.0824   4,017,865     2.9028   20,401    0.0148

     審議結果：通過

表決情況：

股東              同意                             反對                          棄權

類型

          票數         比例（%）             票數            比例（%）           票數       比例（%）

A股     603,205,499       99.3357     4,013,465           0.6609      20,401         0.0034

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                   同意                       反對                  棄權

議案

          議案名稱

序號                                          比例                    比例                 比例

                              票數                      票數                   票數

                                           （%）                    （%）                （%）

      案

      關于確認 2022 年度日

      部分的議案

      關于預計 2023 年度日

      常關聯交易的議案

      關 于 預 計 公 司及 控 股

      子公司 2023 年度向關

      綜 合 授 信 額 度并 提 供

      擔保的議案

      關 于 部 分 募 投項 目 實

      額調整的議案

(三) 關于議案表決的有關情況說明

     東代理人所持表決權的 1/2 以上通過；

     股數 303,590,748，持股比例 25.64%）、中電科核心技術研發投資有限公司

     （持股數 103,950,103，持股比例 8.78%）、中電科投資控股有限公司（持股

  數 41,580,041，持股比例 3.51%）、合肥中電科國元產業投資基金合伙企業

  （有限合伙）（持股數 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表決；中微半導

  體（深圳）股份有限公司（持股數 18,297,024，持股比例 1.55%）未參與表

  決。

三、律師見證情況

律師：盧春明、江金澤

 公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規、

                          《股東大會規則》、

《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資

格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會通過的決議合

法有效。

  特此公告。

                      中電科芯片技術股份有限公司董事會

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