天地源獨立董事關于第十屆董事會第十四次會議審議相關事項的獨立意見

         天地源股份有限公司獨立董事

(資料圖)

  關于第十屆董事會第十四次會議審議相關事項的

                   獨立意見

  作為天地源股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，根據《公司法》《上

海證券交易所股票上市規則》以及《上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

等法律法規和《公司章程》

           《公司獨立董事工作制度》等有關規定，本著認真負責、

實事求是的態度，就公司 2023 年 5 月 15 日召開的第十屆董事會第十四次會議審議

的《關于下屬公司向金融機構申請委托貸款的議案》發表如下獨立意見：

  一、本次關聯交易有利于增強公司持續經營能力，保證公司經營業務發展的資

金需求；

  二、本次關聯交易的定價遵循市場規律且符合價格公允原則，不存在損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的情形；

  三、該關聯交易議案在審議過程中，關聯董事回避了表決。公司審議議案的董

事會召開程序、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等有關規定。我們同意

將該事項提交公司股東大會審議。

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（此頁無正文，僅為公司獨立董事關于第十屆董事會第十四次會議審議事項的獨立

意見之簽字頁）

公司獨立董事：

 強力 張俊瑞 李成 楊乃定

                           二〇二三年五月十五日

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