焦點熱門:盈趣科技: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

 證券代碼：002925      證券簡稱：盈趣科技        公告編號：2023-047

               廈門盈趣科技股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第三十一次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決

定于2023年5月22日（星期一）下午15:00在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科

技創新產業園3號樓806會議室召開公司2022年年度股東大會。公司已于2023年4

月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》

                                          《證券日報》上

刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》

                      （公告編號：2023-042）

                                    。現將本

次年度股東大會有關事項提示如下：

  一、召開會議的基本情況

華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》和《廈門盈趣科技股份有限公

司章程》等有關規定。

  （1）現場會議時間：2023年5月22日下午15:00

  （2）網絡投票時間：2023年5月22日上午9:15至下午15:00

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年5月22日

上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投

票系統進行投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午

   （1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議

參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

   （2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

   （3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決

權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）截至股權登記日2023年5月15日下午15:00深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均

有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委

托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                      提案名稱           該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

                                           備注

提案編碼                  提案名稱                該列打勾的欄

                                          目可以投票

         關于 2021 年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未

         解除限售的限制性股票回購注銷的議案

   上述提案已于2023年4月27日分別經公司第四屆董事會第三十一次會議、第

四屆監事會第三十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月29日刊登于《證

券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   （1）上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述提案的

中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。提案9.00、10.00為特別決議提案，

須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

其余提案均為普通決議提案，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決

權的過半數通過。提案8.00、9.00為涉及關聯股東回避表決的提案。林松華、建

甌趣惠投資合伙企業（有限合伙）、黃育賓、楊明、林先鋒、李金苗等應對提案

   （2）提案5.00生效是提案9.00生效的前提，作為前提的提案5.00表決通過是

提案9.00表決結果生效的前提。

   公司獨立董事王憲榕、齊樹潔、蘭邦勝將在本次年度股東大會上進行述職。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記；

委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、

委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、法定代表人身份證原件辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席

會議的，需持代理人本人身份證原件、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶

卡、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書（詳見附件2）辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記；以電子郵

件方式登記的股東，在出席現場會議時應提交上述材料的原件。本公司不接受電

話登記。

事會辦公室

  （1）聯系人：李金苗

  （2）電話號碼：0592-7702685

  （3）傳真號碼：0592-5701337

  （4）電子郵箱：stock@intretech.com

  （5）聯系地址：廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技創新產業園

前半小時到會場辦理登記手續

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作

需要說明的內容和格式詳見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

    廈門盈趣科技股份有限公司

        董 事 會

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

至 15:00

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 5 月 22 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                  廈門盈趣科技股份有限公司

      茲委托        先生（女士）（身份證號                  ）代表本人

（本公司）出席廈門盈趣科技股份有限公司于 2023 年 5 月 22 日召開的 2022 年

年度股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案

投票。如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均

由本人（本公司）承擔。

                                   備注

提案                                該列打勾

                  提案名稱                   同意   反對   棄權

編碼                                的欄目可

                                  以投票

非累積投票提案

        關于 2021 年限制性股票激勵計劃部分激勵對

        注銷的議案

        關于擬變更公司注冊資本并修訂《公司章程》

        相應條款的議案

      本授權委托書有效期為自授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束

之日止。

      特此確認！

  委托人姓名或單位名稱（簽章）：

  委托人持股數：

  股份性質：

  委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  委托人股東賬戶：

  受托人（簽字）：

  受托人身份證號碼：

  授權委托書簽署日期:      年       月   日

  附注：

對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。對同一

審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權對該事項進行投票。

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