青島港: 青島港國際股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知_全球觀點

證券代碼：601298              證券簡稱：青島港           公告編號：2023-010

                  青島港國際股份有限公司

(相關資料圖)

               關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月6日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期、時間：2023 年 6 月 6 日        上午 10 點 30 分

  召開地點：山東省青島市市北區港極路 7 號山東港口大廈會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 6 日

                 至 2023 年 6 月 6 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有

關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

     不涉及。

二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                      投票股東類型

                  議案名稱

號                                   A 股股東    H 股股東

非累積投票議案

      關于青島港國際股份有限公司發行股份一般性

      授權的議案

      關于青島港國際股份有限公司發行境內外債券

      類融資工具一般性授權的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年年度報告

      的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年度董事會

      工作報告的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年度監事會

      工作報告的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年度財務決

      算報告的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年度利潤分

      配方案的議案

      關于青島港國際股份有限公司董事 2022 年度薪

      酬的議案

      關于青島港國際股份有限公司監事 2022 年度薪

      酬的議案

      關于聘任青島港國際股份有限公司 2023 年度會

      計師事務所的議案

     另外，本次股東大會還將聽取 2022 年度獨立董事工作報告。

     上述第 1-4 項及第 6-8 項議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，

第 5 項及第 9 項議案已經公司第四屆監事會第七次會議審議通過，第 10 項議案

已經公司第四屆董事會七次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 30

日及 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券

報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

三、     股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

(二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

(三)    同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類別       股票代碼             股票簡稱   股權登記日

      Ａ股        601298       青島港    2023/5/31

(二)    公司董事、監事和高級管理人員

(三)   公司聘請的律師

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記方式

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效

身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證、機構股東股票賬戶卡、營業

執照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、機構股東單位

的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書見附件）、機構股東股票

賬戶卡、營業執照復印件。

記手續。

   上述授權委托書至少應當在本次股東大會召開前 24 小時交到公司董事會辦

公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文

件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交

到公司董事會辦公室。

（二）登記時間：2023 年 6 月 5 日（星期一），13:00-16:00

（三）登記地點：山東省青島市市北區港極路 7 號山東港口大廈

六、    其他事項

（一）會議聯系方式

   聯系地址：山東省青島市市北區港極路 7 號山東港口大廈

   聯系部門：董事會辦公室

   聯系人：杜女士

    郵編：266011

    電話：0532-82983083

    傳真：0532-82822878

（二）本次股東大會預計會期半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次

股東大會的往返交通和食宿費用自理。

（三）H 股股東參會事項詳見公司于香港聯合交易所有限公司網站

(www.hkexnews.hk)發布的公司 2022 年度股東周年大會通告等材料。

    特此公告。

                             青島港國際股份有限公司董事會

附件：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權委托書

                   授權委托書

青島港國際股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意    反對   棄權

     關于青島港國際股份有限公司發行股份一

     般性授權的議案

     關于青島港國際股份有限公司發行境內外

     債券類融資工具一般性授權的議案

     關于青島港國際股份有限公司 2022 年年

     度報告的議案

     關于青島港國際股份有限公司 2022 年度

     董事會工作報告的議案

     關于青島港國際股份有限公司 2022 年度

     監事會工作報告的議案

     關于青島港國際股份有限公司 2022 年度

     財務決算報告的議案

      關于青島港國際股份有限公司 2022 年度

      利潤分配方案的議案

      關于青島港國際股份有限公司董事 2022

      年度薪酬的議案

      關于青島港國際股份有限公司監事 2022

      年度薪酬的議案

      關于聘任青島港國際股份有限公司 2023

      年度會計師事務所的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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