證券代碼：688275     證券簡稱：萬潤新能       公告編號：2023-019

         湖北萬潤新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

（二） 股東大會召開的地點：：湖北省十堰市鄖陽區(qū)茶店鎮(zhèn)邦經(jīng)路 55 號（鄖陽

區(qū)縱一路與橫二路交叉口西北 140 米）一樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       45

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          58,485,720

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              68.6329

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉世琦先生主持，采用現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了北京市中倫律師事務所律師對本次股東

大會進行見證；會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》

      ”）的規(guī)定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                  棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            58,450,997 99.9406   21,672   0.0370   13,051   0.0224

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                  棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            57,875,823 98.9571   21,172   0.0362 588,725    1.0067

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權(quán)

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權(quán)

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權(quán)

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         58,429,174 99.9033   29,272   0.0500   27,274   0.0467

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權(quán)

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,868,223 98.9441   29,272   0.0500 588,225    1.0059

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權(quán)

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）          （%）                    （%）

普通股             58,444,588 99.9296   28,081    0.0480     13,051   0.0224

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                         同意                反對                 棄權(quán)

     股東類型                     比例             比例                    比例

                    票數(shù)                   票數(shù)               票數(shù)

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

       《關(guān)于 2023 年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議

案》

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                         同意                反對                 棄權(quán)

     股東類型                     比例             比例                    比例

                    票數(shù)                   票數(shù)               票數(shù)

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                          同意                  反對               棄權(quán)

議案

        議案名稱                   比例                比例          比例

序號                    票數(shù)                  票數(shù)          票數(shù)

                               （%）               （%）         （%）

      利潤分配及資本                     80               05            5

      公積金轉(zhuǎn)增股本

      方案的議案》

      師事務所的議                        33               52               5

      案》

      公司及子公司申                       33               52               5

      請綜合授信額度

      并提供擔保的議

      案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；

東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

 律師：張詩偉、陳文超

  北京市中倫律師事務所認為：公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、

出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等事宜符合《公司法》

                                 《證

券法》

  《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

                                《湖

北萬潤新能源科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會

表決結(jié)果合法、有效。

 特此公告。

                  湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會

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