松霖科技: 2022年年度股東大會決議公告|環(huán)球新資訊

證券代碼：603992          證券簡稱：松霖科技     公告編號：2023-030

               廈門松霖科技股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：廈門市海滄區(qū)西園路 82 號（松霖健康園）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                              89.3999

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

是

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權(quán)

            票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權(quán)

            票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  行股票相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型               同意                        反對               棄權(quán)

             票數(shù)           比例（%）         票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股        358,503,658      100.00          0      0         0      0

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號     議案名稱       得票數(shù)                 得票數(shù)占出席會議有效            是否當選

                                        表決權(quán)的比例（%）

議案序號     議案名稱       得票數(shù)               得票數(shù)占出席會議有效              是否當選

                                      表決權(quán)的比例（%）

議案序號     議案名稱       得票數(shù)               得票數(shù)占出席會議有效 是否當選

                                      表決權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案          議案名稱               同意            反對       棄權(quán)

 序號                         票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

        存放與使用情況的專項

        報告

        酬考核的議案

        匯套期保值業(yè)務(wù)、人民

        幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民

        幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)

        的議案

        暨擔保額度預計的議案

        置自有資金進行現(xiàn)金管

        理的議案

        董事會全權(quán)辦理以簡易

        程序向特定對象發(fā)行股

        票相關(guān)事宜的議案

        圍變更并修訂《公司章

        程》部分條款的議案

        舉提名第三屆董事會非

        獨立董事人選的議案

        舉提名第三屆董事會獨

        立董事人選的議案

        舉提名第三屆監(jiān)事會非

        職工代表監(jiān)事人選的議

        案

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

超 2/3 通過，其他均為普通決議議案,所有議案均已獲得出席會議的股東（含授權(quán)代

表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

議案 15、議案 16 為對中小投資者單獨計票的議案。

三、      律師見證情況

律師：戴林璇、黃文顆

本次會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定；本次會議召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議表決程序、表決方

法符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                   廈門松霖科技股份有限公司董事會

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