證券代碼：603992          證券簡稱：松霖科技     公告編號：2023-030

               廈門松霖科技股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：廈門市海滄區西園路 82 號（松霖健康園）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                              89.3999

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權

            票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權

            票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                     反對               棄權

          票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權

          票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權

          票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對               棄權

          票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  幣對外匯期權組合業務的議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  行股票相關事宜的議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對               棄權

           票數           比例（%）      票數       比例（%）   票數       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                        反對               棄權

             票數           比例（%）         票數       比例（%）   票數       比例（%）

  A股        358,503,658      100.00          0      0         0      0

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號     議案名稱       得票數                 得票數占出席會議有效            是否當選

                                        表決權的比例（%）

議案序號     議案名稱       得票數               得票數占出席會議有效              是否當選

                                      表決權的比例（%）

議案序號     議案名稱       得票數               得票數占出席會議有效 是否當選

                                      表決權的比例（%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案          議案名稱               同意            反對       棄權

 序號                         票數      比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

        存放與使用情況的專項

        報告

        酬考核的議案

        匯套期保值業務、人民

        幣外匯掉期業務、人民

        幣對外匯期權組合業務

        的議案

        暨擔保額度預計的議案

        置自有資金進行現金管

        理的議案

        董事會全權辦理以簡易

        程序向特定對象發行股

        票相關事宜的議案

        圍變更并修訂《公司章

        程》部分條款的議案

        舉提名第三屆董事會非

        獨立董事人選的議案

        舉提名第三屆董事會獨

        立董事人選的議案

        舉提名第三屆監事會非

        職工代表監事人選的議

        案

(四)     關于議案表決的有關情況說明

超 2/3 通過，其他均為普通決議議案,所有議案均已獲得出席會議的股東（含授權代

表）所持表決權過半數通過。

議案 15、議案 16 為對中小投資者單獨計票的議案。

三、      律師見證情況

律師：戴林璇、黃文顆

本次會議的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的

規定；本次會議召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議表決程序、表決方

法符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

                                   廈門松霖科技股份有限公司董事會

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