證券代碼：603185     證券簡稱：弘元綠能      公告編號：2023-076

              弘元綠色能源股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  弘元綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會

議于 2023 年 5 月 16 日在公司會議室以現場加通訊方式召開，會議通知及相關資

料于 2023 年 5 月 13 日通過現場送達、電子郵件、傳真方式發出。本次董事會應

參加會議董事 7 人，實際參加會議董事 7 人。會議的召集和召開程序符合《中華

人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規范性文件和《弘元綠色能源

股份有限公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于調整第三期限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授

予數量的議案》

  具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整第三期限制性股票激勵計劃激勵對

象名單及授予數量的公告》（公告編號：2023-078）。

  獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于向公司第三期限制性股票激勵計劃激勵對象首次授

予限制性股票的議案》

  具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向公司第三期限制性股票激勵計劃激勵

對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-079）。

 獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

相關事項的獨立意見》。

 特此公告。

                            弘元綠色能源股份有限公司

                                     董   事   會

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