證券代碼：002196       證券簡稱：方正電機         公告編號：2023-067

              浙江方正電機股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及監事全體人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告

  中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議通

知于2023年5月10日以郵件、傳真或專人送達形式發出，會議于2023年5月15日以

現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。參加會議的監事為：賴羽康先生、

姚偉亮先生、葉婷女士。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定。

  本次會議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：

   一、審議通過了《關于修訂<2022 年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）>

的議案》

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定、證券市場變化及公司

實際情況，公司對 2022 年度向特定對象發行股票的預案進行了修訂，編制了《浙

江方正電機股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》。

  表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。

  根據公司2022年第三次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會的授權，

本議案無需提交股東大會審議。

  《浙江方正電機股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》

刊登于巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投資者查閱。

  二、審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂

稿）的議案》

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定、證券市場變化及公司

實際情況，公司對向特定對象發行股票方案論證分析報告進行了修訂，編制了《浙

江方正電機股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告（修

訂稿）》。

  表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。

  根據公司 2022 年第三次臨時股東大會、2023 年第二次臨時股東大會的授權，

本議案無需提交股東大會審議。

  《浙江方正電機股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析

報告（修訂稿）》刊登于巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，

供投資者查閱。

  三、審議通過了《關于公司前次募集資金使用專項報告的議案》

  根據《監管規則適用指引——發行類第 7 號》等相關法律法規的規定，公司

編制了《浙江方正電機股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（截至 2022

年 12 月 31 日），內容真實、準確、完整，不存在虛假記裁、誤導性陳述和重大

遺漏，符合相關法律、法規和規范性文件關于募集資金管理的相關規定。公司聘

請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司前次募集資金使用情況進行鑒證

并出具了《浙江方正電機股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（截至

次募集資金使用情況。

  表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。

  根據公司 2022 年第三次臨時股東大會、2023 年第二次臨時股東大會的授權，

本議案無需提交股東大會審議。

  《浙江方正電機股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》

                             （截至 2022

年 12 月 31 日）、

            《浙江方正電機股份有限公司前次募集資金使用情況報告》

                                     （截

至 2022 年 12 月 31 日）刊登于巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時

報》，供投資者查閱。

   四、審議通過了《關于公司非經常性損益明細表的議案》

   根據《公司法》《證券法》等相關法律法規的要求，公司編制了《浙江方正

電機股份有限公司非經常性損益明細表》，致同會計師事務所（特殊普通合伙）

出具了《關于浙江方正電機股份有限公司非經常性損益明細表的核驗報告》，認

為公司編制的非經常性損益明細表在所有重大方面按照《公開發行證券的公司信

息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益（2008）》的規定編制。

   表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。

   根據公司 2022 年第三次臨時股東大會、2023 年第二次臨時股東大會的授權，

本議案無需提交股東大會審議。

   《浙江方正電機股份有限公司非經常性損益明細表》《關于浙江方正電機股

份有限公司非經常性損益明細表的核驗報告》刊登于巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投資者查閱。

   特此公告！

                                浙江方正電機股份有限公司監事會

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