證券代碼：600539     證券簡稱：獅頭股份     公告編號：臨 2023-039

(資料圖片僅供參考)

              獅頭科技發展股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第九屆董

事會于 2023 年 5 月 18 日以現場與通訊表決相結合方式在公司會議室召開了第四

次會議，本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，公司監事及高

級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議并通過了如下議案：

  一、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

  公司董事會同意聘任王璇女士為公司證券事務代表，任期自公司董事會審議

通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

  具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于董事、高級管理人員辭職及聘任證券事務代表的公告》（臨 2023-040）。

  特此公告。

                        獅頭科技發展股份有限公司董事會

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