全球速訊：勝利股份: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：000407     股票簡稱：勝利股份        公告編號：2023-015 號

                山東勝利股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）召開時間

   現場會議: 2023年5月18日（星期四）14:00

   網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月18日9:15，

結束時間為2023年5月18日15:00。

   （2）現場會議地點：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓

B座3302公司會議室。

   （3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

   （4）召集人：公司董事會

   （5）主持人：董事長許鐵良

   （6）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

《公司章程》的規定。

   （1）股東出席總體情況

   參加本次股東大會股東18人，代表股數224,163,946股，占公司總股本

   其中 ：現場參 加本次股 東大會的 股東及授 權代理人 2人， 代表股數

次 股 東 大 會 的 股 東 16 人 ， 代 表 股 數 223,847,245 股 ， 占 公 司 總 股 本

   （2）中小股東出席情況

   參加本次股東大會的中小股東15人，代表股數2,744,413股，占公司總

股本880,084,656股的0.3118%。

   其中：通過現場參加本次股東大會的中小股東及授權代理人1人，代表

股份310,701股，占公司總股本880,084,656股的0.0353%；通過網絡投票出

席本次股東大會的中小股東14人，代表股份2,433,712股，占公司總股本

   （3）公司董事、監事、高級管理人員，大信會計師事務所、山東融冠

律師事務所的代表出席、列席了本次會議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議表決了以下

提案：

股東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票171,300股,棄權票0股）；

   該事項獲得通過。

東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票171,300股,棄權票0股）；

  該事項獲得通過。

東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票171,300股,棄權票7,500股）；

  該事項獲得通過。

東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票178,800股,棄權票0股；

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會中

小股東所持有效表決權股份的93.48%,反對票178,800股,棄權票0股）；

  該事項獲得通過。

本次股東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票178,800股,棄權票0股；

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會中

小股東所持有效表決權股份的93.48%,反對票178,800股,棄權票0股）；

  該事項獲得通過。

股東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票171,300股,棄權票0股）；

  該事項獲得通過。

出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.92%，反對票178,800股,棄權票

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會中

小股東所持有效表決權股份的93.48%,反對票178,800股,棄權票0股）；

  該事項獲得通過。

  此外,會議還聽取了獨立董事2022年度述職報告。

  三、律師出具的法律意見

大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人的資

格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

  特此公告。

                      山東勝利股份有限公司董事會

                        二〇二三年五月十八日

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