全球速訊：勝利股份: 2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000407     股票簡(jiǎn)稱(chēng)：勝利股份        公告編號(hào)：2023-015 號(hào)

                山東勝利股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （1）召開(kāi)時(shí)間

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議: 2023年5月18日（星期四）14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月18日9:15，

結(jié)束時(shí)間為2023年5月18日15:00。

   （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新區(qū)港興三路北段濟(jì)南藥谷1號(hào)樓

B座3302公司會(huì)議室。

   （3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   （4）召集人：公司董事會(huì)

   （5）主持人：董事長(zhǎng)許鐵良

   （6）會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定。

   （1）股東出席總體情況

   參加本次股東大會(huì)股東18人，代表股數(shù)224,163,946股，占公司總股本

   其中 ：現(xiàn)場(chǎng)參 加本次股 東大會(huì)的 股東及授 權(quán)代理人 2人， 代表股數(shù)

次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 16 人 ， 代 表 股 數(shù) 223,847,245 股 ， 占 公 司 總 股 本

   （2）中小股東出席情況

   參加本次股東大會(huì)的中小股東15人，代表股數(shù)2,744,413股，占公司總

股本880,084,656股的0.3118%。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)的中小股東及授權(quán)代理人1人，代表

股份310,701股，占公司總股本880,084,656股的0.0353%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出

席本次股東大會(huì)的中小股東14人，代表股份2,433,712股，占公司總股本

   （3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、山東融冠

律師事務(wù)所的代表出席、列席了本次會(huì)議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決了以下

提案：

股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票171,300股,棄權(quán)票0股）；

   該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票171,300股,棄權(quán)票0股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票171,300股,棄權(quán)票7,500股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票0股；

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會(huì)中

小股東所持有效表決權(quán)股份的93.48%,反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票0股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票0股；

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會(huì)中

小股東所持有效表決權(quán)股份的93.48%,反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票0股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票171,300股,棄權(quán)票0股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%，反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票

  其中中小股東表決情況: 贊成票2,565,613股，占出席本次股東大會(huì)中

小股東所持有效表決權(quán)股份的93.48%,反對(duì)票178,800股,棄權(quán)票0股）；

  該事項(xiàng)獲得通過(guò)。

  此外,會(huì)議還聽(tīng)取了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人的資

格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

                      山東勝利股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二三年五月十八日

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