證券代碼：600133         證券簡稱：東湖高新            公告編號：臨 2023-040

【資料圖】

可轉債代碼：110080        可轉債簡稱：東湖轉債

               武漢東湖高新集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要提示：

份有限公司重慶兩江分行（以下簡稱“中國銀行”)簽署了《保證合同》，為公司控

股子公司重慶東湖高新發展有限公司（以下簡稱“重慶高新”）向中國銀行申請的人

民幣 44,000 萬元貸款提供擔保，本次公司擔保主債權金額為人民幣 44,000 萬元。

    ①被擔保人名稱：重慶東湖高新發展有限公司，系本公司控股子公司。

    ②本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保金額人民幣 44,000 萬元，自公

司 2021 年年度股東大會召開日至公告日為重慶高新擔保發生額為人民幣 44,000 萬

元（含本次擔保），截止公告日為其提供擔保的余額為人民幣 0 萬元（不含本次擔

保）。

    ③本次是否有反擔保：無

    ④截止公告日為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的擔保余額為人民幣

獨立性無影響。

   一、擔保合同簽署情況

   近日，公司與中國銀行簽署了《保證合同》，為公司控股子公司重慶高新向中國

銀行申請人民幣 44,000 萬元貸款提供全額擔保。《保證合同》擔保項下，授信敞口

部分所形成的債務總計不超過人民幣 44,000 萬元。

   二、審議情況

年年度擔保計劃的議案》，審議通過了：公司 2022 年年度預計提供擔保總額為人

民幣 53.01 億元，其中對資產負債率 70%以下全資及控股子公司的擔保總額不超過

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人民幣 38.51 億元（不含對控股子公司提供關聯擔保）；對資產負債率 70%以上全

資及控股子公司的擔保總額不超過人民幣 14.50 億元（不含對控股子公司提供關聯

擔保）。

   上述擔保計劃的有效期自 2021 年年度股東大會批準之日起，至 2022 年年度股

東大會召開之日止。具體內容詳見《公司 2022 年年度擔保計劃的公告》（公告編

號：臨 2022-030）

度擔保計劃》。

   上述相關內容詳見 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露報刊及

上海證券交易所網站。

   三、交易雙方基本情況

   注冊資本：人民幣 11,000 萬元

   注冊地址：重慶市北培區云漢大道 105 號 6 幢

   法定代表人：沈建新

   公司類型：有限責任公司

   經營范圍：房屋銷售及租賃，房地產開發，工程項目管理咨詢服務，企業營銷策

劃，企業孵化服務，物業管理（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經

營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

   截止 2023 年 3 月 31 日，未經審計總資產 50,852.86 萬元，負債合計 35,796.52

萬元，所有者權益 15,056.34 萬元。

   機構類型：分公司

   營業場所：重慶市渝北區黃山大道中段 50 號

   負責人：羅媛

   經營范圍：許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規

   和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。

   四、保證合同的主要內容

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   保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司

   債權人：中國銀行股份有限公司重慶兩江分行

   保證范圍：債權人在主合同項下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、復利、

罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公

證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

   保證方式：連帶責任保證擔保。

   保證期間：自主合同約定的主債權清償期屆滿之日起三年。

   五、本次擔保對公司的影響

性無影響。

高效益，以保證公司資金實現整體周轉平衡。

   六、董事會意見

   為支持公司更好的利用金融機構信貸資金用于發展生產經營，公司第九屆董事會

第十五次會議審議通過了《公司 2022 年年度擔保計劃的議案》，同意公司 2022 年年

度擔保計劃。

   董事會意見：公司對各全資及控股子（孫）公司日常經營具有全部控制權，具備

償還能力，上述擔保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔保事項。

   獨立董事意見：公司 2022 年年度擔保計劃中提供擔保的對象為公司、公司全資

及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用于項目建設資金和補充公司流動資金，符合

公司及公司子（孫）公司生產經營的實際需要，提醒公司經營層根據各項目實際進展

情況進行融資擔保，加強對被擔保公司的管理，關注其償還債務能力，有效控制和防

范風險，我們一致同意公司 2022 年年度擔保計劃事項。

   七、累計對全資、控股子公司，子公司對孫公司及對外擔保數量及逾期擔保的

數量

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    截止公告日，公司為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保余額合

計為人民幣 268,128.16 萬元，占最近一個會計年度經審計歸屬于母公司的股東權益

的 36.25%，對外提供的擔保余額為 85,504.68 萬元,占最近一個會計年度經審計歸屬

于母公司的股東權益的 11.56%。本公司、控股子公司及控股子公司無逾期對外擔保

情況。

   八、備查文件

   特此公告

                              武漢東湖高新集團股份有限公司

                                  董   事   會

                               二〇二三年五月十九日

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