證券代碼：000937    證券簡稱：冀中能源        公告編號：2023 臨-032

(資料圖片)

              冀中能源股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

會議審議通過，公司決定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在公司金牛

大酒店四層第二會議廳以現場表決和網絡投票相結合的方式召開

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 24 日下午 2：30

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 24 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5

月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5 月

方式召開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易

系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互

聯網投票系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同

一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只

能選擇其中一種方式。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

  于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

四層第二會議廳

 二、會議審議事項

  （一）會議議案

   本次股東大會審議的議案有 8 項，該等議案已經公司第七屆董事

會第三十二次會議、第七屆監事會第十九次會議審議通過，并同意提

交公司股東大會審議。

   具體審議事項如下：

                                    備注

                                    該列打勾

  提案編碼               提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投票提案

          關于《冀中能源股份有限公司未來三年（2023

          年-2025 年）股東回報規劃》的議案

   與會股東將聽取獨立董事作 2022 年度述職報告。公司獨立董事

提交的《2022 年度獨立董事述職報告》已于 2023 年 4 月 27 日刊登

在公司指定媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （二）披露情況

   上述議案的具體內容詳見 2023 年 4 月 27 日刊登在《證券時報》

                                      、

《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   （三）特別強調事項

括股東代理人)所持表決權的 1/2 以上通過。

股東大會決議公告中單獨列示。

   三、會議登記方法

手續。

份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證

辦理手續登記。

話確認），傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記。

－12:00，下午 14:00—18:00。

能源股份有限公司法務證券部，郵政編碼：054000。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系

統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體

操作流程見附件 1。

   五、其他事項

   聯系人：王立鑫 李       英

 聯系電話： 0319-2098828         0319-2068312

 傳真：0319-2068666

 電子郵箱：jzny000937@sina.com

通費自理。

 六、備查文件

 特此公告。

 附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

 附件 2：股東授權委托書

                        冀中能源股份有限公司董事會

                               二○二三年五月十九日

  附件 1

             參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

“冀中投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的

規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務

密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

   附件 2：

                     授權委托書

       茲委托___________先生（女士）代表我單位（個人）出席冀中

能源股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按照下列指示對相關議

案行使表決權：

                                       該列打

                                       勾的欄   同   反 棄

序號                 議案名稱

                                       目可以   意   對 權

                                        投票

        非累積投票提案

        關于《冀中能源股份有限公司未來三年（2023

        年-2025 年）股東回報規劃》的議案

       以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自

己的意愿表決。

       委托人姓名或名稱：              個人股東委托人身份證號碼：

       委托人持股數：                    委托人股票賬戶號碼：

       受托人姓名：                         受托人身份證號碼：

       委托書簽發日期：           年   月   日

       委托書有效期限：           年   月   日至    年    月   日

       委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

查看原文公告

標簽：