證券代碼：002888       證券簡稱：惠威科技             公告編號：2023-018

              廣州惠威電聲科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

   網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月

系統投票時間為：2023 年 5 月 18 日 9:15 -15:00 期間的任意時間。

惠威科技有限公司會議室。

會議審議通過了《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會

的召集和召開符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

   （1）會議的總體出席情況

  參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的有表決權的股東及股東代理

人共 5 人，代表有表決權股份總數為 97,301,243 股，占公司股份總數的 65.0359％。

  其中，中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共 2 人，代表有表決權股份總

數 22,400 股，占公司股份總數的 0.0150%。

   （2）現場會議出席的情況

  出席本次股東大會現場會議投票的有表決權的股東及股東代理人共 3 人，代

表有表決權股份總數為 97,278,843 股，占公司股份總數的 65.0209%。

   （3）網絡投票的相關情況

  本次股東大會通過網絡投票的有表決權的股東及股東代理人共 2 人，代表有

表決權股份總數 22,400 股，占公司股份總數的 0.0150%。

   （4）公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,299,743 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9985％；

反對 1,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％；棄權 0 股（其中，因

未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 20,900 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 93.3036％；反對 1,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 6.6964％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規

范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、

有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

  四、備查文件

特此公告。

        廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會

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