證券代碼：300893     證券簡稱：松原股份        公告編號：2023-038

       浙江松原汽車安全系統股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  浙江松原汽車安全系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第

八次會議于 2023 年 5 月 18 日以現場結合通訊的方式召開。本次會議已于 2023

年 5 月 13 日通過郵件、電話或專人送達的方式通知全體董事。本次會議應參加

董事 7 名，實際出席董事 7 名，會議的召集、召開方式和程序符合《公司法》等

法律法規及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

  經董事會審議和表決，形成決議如下：

  （一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  為提高募集資金使用效率、降低財務成本，同時滿足公司流動資金的需求，

同意公司使用不超過 1,800 萬元（含 1,800 萬元）的部分閑置募集資金暫時補充

流動資金，使用期限自第三屆董事會第八次會議審議通過之日起不超過 12 個月，

到期將歸還至公司募集資金專戶。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，中信建投證券股份有限公司

發表了核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

 特此公告。

                     浙江松原汽車安全系統股份有限公司

                                  董事會

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