百洋產業投資集團股份有限公司

  獨立董事關于第五屆董事會第二十四次會議

         相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易

所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等有關法律法規、部門規章、規范性文件以及

《公司章程》的有關規定，我們作為百洋產業投資集團股份有限

公司（以下簡稱“公司”

          ）的獨立董事，經過審慎、認真的研究，

對公司第五屆董事會第二十四次會議中的相關事項發表獨立意

見如下：

  一、關于關聯方中標全資子公司項目簽署合同暨關聯交易事

項的獨立意見

  經核查，我們認為，公司的關聯方鴻生源股份因參與公開招

標中標公司全資子公司項目擬簽訂總承包合同而形成的關聯交

易屬于正常的商業交易行為，交易價格按照公開、透明的招標程

序確實，定價公允、合理，不存在損害公司和中小股東利益的情

形。該議案表決程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章

程》的規定。我們一致同意該關聯交易事項。

           （以下無正文）

（本頁無正文，為百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事關于

第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽名：

 徐國君        何   艮        肖   俊

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