天天看點：陽光乳業(yè): 2022年度股東大會決議公告

證券代碼：001318      證券簡稱：陽光乳業(yè)          公告編號：2023-012

               江西陽光乳業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

              關于2022年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議通知情況

   公司于2023 年4 月2 9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2022

年度股東大會的通知》。

   二、會議召開和出席情況

   （一）會議召集人：公司董事會。

   （二）會議召開的日期、時間：

   （1）現(xiàn)場會議：2023年5月19日14:30 開始

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月19日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任

意時間。

   （三）會議主持人：董事長胡霄云。

   （四）現(xiàn)場會議召開地點：江西省南昌市青云譜區(qū)岱山東路1號公司辦公大

樓會議室。

   （五）會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

   （六）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的有關規(guī)定。

   三、會議出席情況

  （一）會議出席總體情況

數(shù)的0.0169 %。

  （二）中小股東出席情況

   出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事 、高 級管

理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共

  （三）其他人員出席情況

   公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京市盈科（南昌）律師

事務所律師吳洪平先生和樊翔先生見證了本次會議，并出具了法律意見書。

  四、會議表決情況

   本次股東大會的議案對中小投資者的表決進行了單獨計票，本次股東大會以

現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結果

如下：

   表 決 結 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對2,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會議的中小股 股東

所持股份的93.9457％；反對2,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對2,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對2,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表決結果為：同意43,000股，占出席會議所有股東所持有表決權股 份 的

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有表 決權

股份的0.0000％。江西陽光乳業(yè)集團有限公司、南昌致合企業(yè)管理中心（ 有限

合伙）因存在關聯(lián)關系而回避本議案表決。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對4,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對4,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，同意45,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的93.9457％；反

對2,900股，占出席會議的中小股股東所持股份的6.0543％；棄權0股 （其 中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

  表 決 結 果 為 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對4,900股，占出席會議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  五、律師出具的法律意見

  本次股東大會由北京市盈科（南昌）律師事務所吳洪平先生和樊翔先生見

證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序

符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格均合法有效，本次股東

大會的表決程序、表決結果合法有效。

 六、備查文件

度股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                              江西陽光乳業(yè)股份有限公司董事會

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