【全球新要聞】科達(dá)利: 第四屆董事會第四十三次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002850         證券簡稱：科達(dá)利           公告編號：2023-057

(資料圖片)

債券代碼：127066         債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

             深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十

三次（臨時）

     會議通知于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事、

監(jiān)事和高級管理人員；會議于 2023 年 5 月 19 日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決

相結(jié)合的方式舉行。會議由董事長勵建立先生主持，應(yīng)到董事七名，實到董事七

名，其中勵建炬先生、胡殿君先生、徐開兵先生、陳偉岳先生通訊表決；公司監(jiān)

事和高級管理人員列席了會議。會議召開、審議及表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)

及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》；

   根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：

   因 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期 4 名激勵對象離職，同意公司對

其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共 49,000 份予以注銷。2021 年股票期權(quán)激勵計

劃激勵對象由 381 人調(diào)整為 377 人，股票期權(quán)存量由 3,703,000 份調(diào)整為 3,654,000

份（不包含第一個行權(quán)期已行權(quán)的 1,587,000 份）。公司將向中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)。

   董事會同意因公司 2022 年度權(quán)益分派，對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)

價格進行調(diào)整，調(diào)整后公司股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由 63.78 元/份調(diào)整為

   公司監(jiān)事會、獨立董事分別對上述事項發(fā)表了相關(guān)意見。

   監(jiān)事會意見詳見《公司第四屆監(jiān)事會第三十次（臨時）會議決議公告》。

   《公司關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行

權(quán)價格的公告》及《公司第四屆監(jiān)事會第三十次（臨時）會議決議公告》公告于

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；獨立董事意見詳見《獨立董事關(guān)于

相 關(guān) 事 項 發(fā) 表 的 獨 立 意 見 》， 公 告 于 同 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   董事石會峰先生為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象系關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其

他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

   表決結(jié)果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過了《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)

條件達(dá)成的議案》。

   根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《公司 2021 年股票期權(quán)

激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和

各激勵對象在 2022 年度的個人績效考評結(jié)果，董事會認(rèn)為公司 2021 年股票期權(quán)

激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃

際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）

                           ，行權(quán)價格為

   公司監(jiān)事會、獨立董事分別對該事項發(fā)表了相關(guān)意見。

   監(jiān)事會意見詳見《公司第四屆監(jiān)事會第三十次（臨時）會議決議公告》。

   《公司關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的公告》

及《公司第四屆監(jiān)事會第三十次（臨時）會議決議公告》公告于 2023 年 5 月 20

日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；獨立董事意見詳見《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表

的獨立意見》，公告于同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者

查閱。

   董事石會峰先生為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象系關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其

他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

 表決結(jié)果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

 三、備查文件

 （一）

   《公司第四屆董事會第四十三次（臨時）會議決議》；

 （二）其他文件。

 特此公告。

                         深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司

                                    董   事   會

查看原文公告

標(biāo)簽：