證券代碼：002850         證券簡稱：科達利           公告編號：2023-057

(資料圖片)

債券代碼：127066         債券簡稱：科利轉債

             深圳市科達利實業股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳市科達利實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十

三次（臨時）

     會議通知于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件、書面形式送達全體董事、

監事和高級管理人員；會議于 2023 年 5 月 19 日在公司會議室以現場與通訊表決

相結合的方式舉行。會議由董事長勵建立先生主持，應到董事七名，實到董事七

名，其中勵建炬先生、胡殿君先生、徐開兵先生、陳偉岳先生通訊表決；公司監

事和高級管理人員列席了會議。會議召開、審議及表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于公司 2021 年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權

及調整股票期權行權價格的議案》；

   根據《公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定：

   因 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期 4 名激勵對象離職，同意公司對

其已獲授、尚未行權的股票期權共 49,000 份予以注銷。2021 年股票期權激勵計

劃激勵對象由 381 人調整為 377 人，股票期權存量由 3,703,000 份調整為 3,654,000

份（不包含第一個行權期已行權的 1,587,000 份）。公司將向中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司申請辦理相關注銷登記手續。

   董事會同意因公司 2022 年度權益分派，對 2021 年股票期權激勵計劃的行權

價格進行調整，調整后公司股票期權激勵計劃的行權價格由 63.78 元/份調整為

   公司監事會、獨立董事分別對上述事項發表了相關意見。

   監事會意見詳見《公司第四屆監事會第三十次（臨時）會議決議公告》。

   《公司關于 2021 年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權及調整股票期權行

權價格的公告》及《公司第四屆監事會第三十次（臨時）會議決議公告》公告于

及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；獨立董事意見詳見《獨立董事關于

相 關 事 項 發 表 的 獨 立 意 見 》， 公 告 于 同 日 的 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   董事石會峰先生為本次股權激勵計劃的激勵對象系關聯董事，回避表決，其

他非關聯董事參與本議案的表決。

   表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （二）審議通過了《關于公司 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權

條件達成的議案》。

   根據《公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）》及《公司 2021 年股票期權

激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，結合公司 2022 年度已實現的業績情況和

各激勵對象在 2022 年度的個人績效考評結果，董事會認為公司 2021 年股票期權

激勵計劃第二個行權期的行權條件已成就，同意公司 2021 年股票期權激勵計劃

際行權數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記為準）

                           ，行權價格為

   公司監事會、獨立董事分別對該事項發表了相關意見。

   監事會意見詳見《公司第四屆監事會第三十次（臨時）會議決議公告》。

   《公司關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件達成的公告》

及《公司第四屆監事會第三十次（臨時）會議決議公告》公告于 2023 年 5 月 20

日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）；獨立董事意見詳見《獨立董事關于相關事項發表

的獨立意見》，公告于同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者

查閱。

   董事石會峰先生為本次股權激勵計劃的激勵對象系關聯董事，回避表決，其

他非關聯董事參與本議案的表決。

 表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 三、備查文件

 （一）

   《公司第四屆董事會第四十三次（臨時）會議決議》；

 （二）其他文件。

 特此公告。

                         深圳市科達利實業股份有限公司

                                    董   事   會

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