證券代碼：600363           證券簡稱：聯創光電      編號：2023-030

                  江西聯創光電科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?    回購注銷原因：江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

       具備激勵對象資格；根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管

       理辦法》）及公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱《激勵計

       劃》）的有關規定，公司決定對上述原激勵對象已獲授但尚未解除限售的

       限制性股票合計20,000股進行回購注銷。

  ?    本次注銷股份的有關情況

      回購股份數量（股）       注銷股份數量（股）     注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。具體內容

詳見公司于2020年10月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體

披露的《2020年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-038）。

開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議，審議通過了《關于回購

注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，同意根據《管

理辦法》及公司《激勵計劃》的有關規定，對原激勵對象朱濱先生已獲授但尚未解

除限售的限制性股票合計20,000股進行回購注銷。具體內容詳見公司于2023年3月17

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于回購注銷部

分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

份回購注銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2023年3月17日在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于回購注銷部分限制

性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-013），至今公示期已滿四十

五天，公司未接到相關債權人要求清償債務或提供相應擔保的要求。

  二、本次限制性股票回購注銷情況

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

  根據《激勵計劃》規定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期

存款利息之和回購注銷。

  鑒于激勵對象朱濱先生1人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，故公

司對上述1名激勵對象持有的已獲授但未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

  （二）本次回購注銷的相關人員、數量

  本次回購注銷限制性股票涉及原激勵對象朱濱先生1人，合計擬回購注銷限制

性股票20,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票4,648,000股。

  （三）回購注銷安排

  公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請開立了股份回購專

用賬戶（賬號：B884961841），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申

請辦理對上述1人已獲授但尚未解除限售20,000股限制性股票的回購過戶手續。預計

本次限制性股票于2023年5月24日完成回購注銷，公司后續將依法辦理相關工商變

更登記手續。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

                                           單位：股

     股份類型          變動前         變動數         變動后

  有限售條件的流通股       4,668,000    -20,000    4,648,000

  無限售條件的流通股      450,577,750     0       450,577,750

     總股本         455,245,750   -20,000   455,225,750

  四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符

合法律、法規及《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制

性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

 公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注

銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且

相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生

糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結論性意見

 江西求正沃德律師事務所認為：本次回購注銷符合《激勵管理辦法》《公司章

程》《激勵計劃》的相關規定，合法合規；公司尚需依法履行本次回購注銷的后續

信息披露義務并辦理股份回購登記、減資等手續。

 特此公告。

                      江西聯創光電科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年五月二十二日

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