證券代碼：002224          證券簡稱：三力士            公告編號：2023-045

債券代碼：128039          債券簡稱：三力轉債

                 三力士股份有限公司

(資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

知于 2023 年 5 月 16 日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。

等相關規定。

  二、監事會會議審議情況

  與會監事經認真審議，通過了如下議案：

議案》

  根據《證券期貨法律適用意見第 18 號》的規定及財務性投資的監管指導，

考慮從本次募集資金中扣除財務性投資金額 10,495.00 萬元，取整考慮調減金額

為 10,500 萬元，故公司將本次向特定對象發行 A 股股票募集資金總額由原來不

超過 83,000.00 萬元調整至 72,500.00 萬元，具體調整內容如下：

  調整前：

  本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣 8.3 億元（含本數），

扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

                                項目投資總額         擬使用募集資金

序號              項目名稱

                                 （萬元）          投資額（萬元）

              合計                  160,631.44      83,000.00

     調整后：

     本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣 7.25 億元（含本數），

扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

                                項目投資總額         擬使用募集資金

序號              項目名稱

                                 （萬元）          投資額（萬元）

              合計                  160,631.44      72,500.00

     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

議案》

     具體內容詳見公司 2023 年 5 月 23 日披露于《證券時報》《證券日報》《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司 2022 年度

向特定對象發行 A 股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：

士股份有限公司向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）》。

     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

析報告的議案》

     具體內容詳見公司 2023 年 5 月 23 日披露于《證券時報》《證券日報》《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司 2022 年度

向特定對象發行 A 股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：

士股份有限公司向特定對象發行 A 股股票論證分析報告（修訂稿）》。

     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

金使用可行性分析報告的議案》

   具體內容詳見公司 2023 年 5 月 23 日披露于《證券時報》《證券日報》《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司 2022 年度

向特定對象發行 A 股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：

士股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報

告（修訂稿）》。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報、填補措施和相關主體承諾的議案》

   具體內容詳見公司 2023 年 5 月 23 日披露于《證券時報》《證券日報》《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向特定對象發

行 A 股股票攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》

（公告編號：2023-046）及《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案

及相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-047）。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 三力士股份有限公司監事會

                                   二〇二三年五月二十三日

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