證券代碼：002886     證券簡稱：沃特股份       公告編號：2023-037

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              深圳市沃特新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次

會議于 2023 年 5 月 18 日以電子郵件、傳真或電話方式發出通知，并于 2023 年

會議室召開。本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，監事及高級管理人員列席

了會議，且本次會議由董事長吳憲主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》

等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于以專利權質押擔保向金融機構申請借款暨關聯交易

的議案》

  公司本次以專利權質押擔保向金融機構申請借款暨關聯交易事項，是為了拓

寬融資渠道、降低融資成本，有利于公司擴大經營規模，提高經營效率和盈利能

力。公司目前經營穩定，企業管理規范，具有良好的償債能力，擔保風險可控。

本次交易相關決策程序符合法律、法規及公司章程的規定，不會損害公司及全體

股東特別是中小股東的利益。與會非關聯董事同意《關于以專利權質押擔保向金

融機構申請借款暨關聯交易的議案》。

  表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票；其中，關聯董事吳憲、何征回

避表決。

  表決結果：通過。

  具體內容和獨立董事的獨立意見詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網站

（www.cninfo.com.cn）上的《關于以專利權質押擔保向金融機構申請借款暨關聯

交易的公告》（公告編號 2023-036）、《獨立董事關于以專利權質押擔保向金融

機構申請借款暨關聯交易的獨立意見》。

  三、備查文件

認可意見；

意見；

  特此公告。

                         深圳市沃特新材料股份有限公司

                                 董事會

                           二〇二三年五月二十三日

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