華鼎股份: 義烏華鼎錦綸股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

          義烏華鼎錦綸股份有限公司獨立董事

 關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

(資料圖片僅供參考)

                     《上市公司治理準則》，

                               《上海證券

交易所股票上市規則》、本公司《公司章程》與《獨立董事制度》等有關規定，我們

作為義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董

事會第二十五次會議審議的相關議案進行了認真研究與審議，基于獨立判斷的立場，

發表獨立意見如下：

  一、《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》的獨立意見

  經公司董事會提名委員會審查，同意提名張學軍先生、丁志堅先生、王玉萍女

士為第六屆董事會獨立董事候選人，提名方式和程序、任職資格符合有關法律、法

規和《公司章程》的規定。獨立董事候選人皆已獲得獨立董事資格證書，同時在上

海證券交易所備案無異議。同意提交公司股東大會審議。

  二、《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》的獨立意見

  本次提名是在充分了解非獨立董事候選人的教育背景、職業經歷和專業素養等

綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的非獨立董事

候選人均具備擔任上市公司董事的任職資格，未發現具有《公司法》、《公司章程》

等規定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚

未解除的現象。

  我們同意提名鄭期中先生、鄭揚先生、劉勁松先生、劉立偉先生、金晨皓先生、

楊帆女士作為第六屆董事會非獨立董事候選人，提名方式和審議、表決程序均符合

法律法規及《公司章程》相關規定要求。我們一致同意本次議案，并同意提交公司

股東大會審議。

  三、《關于第六屆董事、監事 2023 年度薪酬方案》的獨立意見

  經審核，我們認為：公司第六屆董事、監事 2023 年度薪酬方案是依據公司所

處行業的薪酬水平，結合公司的經營情況制定的，符合有關法律、法規和《公司章

程》的規定，符合公司實際情況，有利于公司長遠發展，不存在損害股東利益及違

反國家相關法律法規的情況。

  因此，我們同意公司第六屆董事、監事 2023 年度薪酬，并同意提交公司股東

大會審議。

（以下無正文）

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