看熱訊：中天科技: 江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：600522      證券簡(jiǎn)稱：中天科技                公告編號(hào)：2023-034

              江蘇中天科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月14日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 14 日     14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海賓館會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 14 日

                至 2023 年 6 月 14 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

    況的專項(xiàng)報(bào)告（2022 年度）

    年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    易的議案

  第 1、3-13 項(xiàng)議案由公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議提交，相關(guān)公告于 2023

年 4 月 26 日披露；第 14 項(xiàng)議案由公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議提交，相關(guān)公

告于 2023 年 5 月 24 日披露；第 2 項(xiàng)議案由公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議提

交，相關(guān)公告于 2023 年 4 月 26 日披露。

   相關(guān)公告的披露媒體是《中國(guó)證券報(bào)》、

                    《上海證券報(bào)》、

                           《證券時(shí)報(bào)》和上海

證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中天科技集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

       Ａ股      600522   中天科技        2023/6/7

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

東可將登記內(nèi)容于 6 月 9 日前傳真或郵寄至公司證券部，逾期不予受理。

傳真：0513-83599504，郵編：226009

聯(lián)系人：楊棟云 胡梓木，電話：0513-83599505

(1)個(gè)人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

(2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和

出席人身份證辦理登記；

(3)異地股東可用傳真或信函方式登記；

(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、證券賬

戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

(5)代理投票委托書應(yīng)當(dāng)在本次會(huì)議召開前二十四小時(shí)前送達(dá)或郵寄至公司證券

部。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)

經(jīng)過公證，并與委托書一并送達(dá)公司證券部。

(6)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)或互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票

六、    其他事項(xiàng)

重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

聯(lián)系人：楊棟云 胡梓木

電話：0513-83599505 傳真：0513-83599504

地址：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)齊心路 88 號(hào) 郵編：226009

    特此公告。

                   江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

《江蘇中天科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

     附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

     江蘇中天科技股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 14 日

     召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                            同意 反對(duì) 棄權(quán)

     情況的專項(xiàng)報(bào)告（2022 年度）

     交易的議案

     委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

     委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：     年   月   日

     備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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