證券代碼：688362     證券簡稱：甬矽電子       公告編號：2023-029

         甬矽電子（寧波）股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省余姚市中意寧波生態園興舜路 22 號甬矽電

子（寧波）股份有限公司 2 樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       29

普通股股東所持有表決權數量                         268,043,211

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              65.7516

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長王順波先生主持，會議采用現場投

票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、出席會

議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和

國公司法》《甬矽電子（寧波）股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件

的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

因未能出席本次會議；

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意               反對          棄權

     股東類型                   比例            比例          比例

                  票數                  票數          票數

                            （%）          （%）          （%）

普通股            268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意               反對          棄權

     股東類型                   比例            比例          比例

                  票數                  票數          票數

                            （%）          （%）          （%）

普通股            268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意               反對          棄權

   股東類型                  比例            比例          比例

               票數                  票數          票數

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意               反對          棄權

   股東類型                  比例            比例          比例

               票數                  票數          票數

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意               反對          棄權

   股東類型                  比例            比例          比例

               票數                  票數          票數

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意               反對          棄權

   股東類型                  比例            比例          比例

               票數                  票數          票數

                         （%）          （%）          （%）

普通股         252,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意               反對          棄權

   股東類型

               票數         比例       票數  比例      票數  比例

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

額度并提供擔保的議案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          252,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

的議案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

案》

   審議結果：通過

   表決情況：

                     同意               反對          棄權

      股東類型                比例            比例          比例

                票數                  票數          票數

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

案》

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                 反對             棄權

      股東類型                   比例              比例             比例

                   票數                    票數             票數

                             （%）            （%）             （%）

普通股            268,043,211 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

的議案》

     審議結果：通過

     表決情況：

                        同意                 反對             棄權

      股東類型                   比例              比例             比例

                   票數                    票數             票數

                             （%）            （%）             （%）

普通股            268,043,211 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                         同意               反對         棄權

議案

        議案名稱                    比例         比例          比例

序號                   票數                票數         票數

                               （%）         （%）        （%）

      度利潤分配預

      案的議案》

      度董事薪酬方

      案的議案》

      事務所的議案》

      子公司向金融

      機構、非金融機

      構申請綜合授

      信額度并提供

      擔保的議案》

      監高責任險的

      議案》

      限制性股票激

      勵計劃（草案）>

      及其摘要的議

      案》

      限制性股票激

      勵計劃實施考

      核管理辦法>的

      議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

持有效表決權股份總數三分之二以上通過；其他議案均為普通決議議案，已獲得

出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數過半數通過；

投資者進行了單獨計票；

王順波；（2）議案 11 應回避表決的關聯股東名稱：王順波；

三、     律師見證情況

     律師：蔣湘軍、夏夢曉

     上海市錦天城律師事務所律師認為，甬矽電子（寧波）股份有限公司 2022

年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決

程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》等法律、法規、規章和其他規范性文

件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

 特此公告。

                 甬矽電子（寧波）股份有限公司董事會

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