五芳齋: 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告 當前消息

證券代碼：603237         證券簡稱：五芳齋       公告編號：2023-033

            浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

(二)  股東大會召開的地點：浙江省嘉興市秀洲區(qū)新城街道木橋港路 677 號興

   耀商務(wù)廣場（五芳齋總部大樓）1 幢 325 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長厲建平先生主持，采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、決策程序符合《公

司法》

  《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》

的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  獨立董事張小燕女士、獨立董事鐘芳女士以通訊方式出席本次會議；

   會議；

   總監(jiān)黃錦陽女士列席本次會議，總審計師厲昊嘉先生以通訊方式列席本次會

   議。

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）        票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）        票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）        票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                        棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996             0     0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                    棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                    棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                     棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000     200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                     棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000     200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                         棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）

 A股    19,902,300    99.9854    2,700          0.0135     200        0.0011

    額的議案

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                         棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）

 A股    62,410,137    99.9953             0     0.0000   2,900        0.0047

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                       棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)          比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996            0     0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                       棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)          比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996            0     0.0000    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                      反對                    棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)          比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,410,137     99.9953    2,700        0.0043    200        0.0004

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                      反對                    棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)         比例（%）       票數(shù)          比例（%）      票數(shù)      比例（%）

 A股    62,410,137     99.9953   2,700         0.0043    200        0.0004

      (二)     累積投票議案表決情況

                                       得票數(shù)占出席會議有效表

  議案序號          議案名稱      得票數(shù)                                    是否當選

                                         決權(quán)的比例（%）

      (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意                  反對                棄權(quán)

議案

              議案名稱                  比例                 比例               比例

序號                       票數(shù)                  票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）                （%）              （%）

        關(guān)于公司 2022 年度   5,351,054   99.9962        0   0.0000     200   0.0038

        利潤分配預(yù)案的議案

        關(guān)于公司購買房產(chǎn)暨      1,002,550   99.7115   2,700    0.2685     200   0.0200

        關(guān)聯(lián)交易的議案

        關(guān)于調(diào)整部分募集資      5,348,354   99.9458        0   0.0000   2,900   0.0542

        金投資建設(shè)項目內(nèi)部

        投資結(jié)構(gòu)及投資總額

        的議案

        關(guān)于續(xù)聘 2023 年度   5,351,054   99.9962        0   0.0000     200   0.0038

        審計機構(gòu)的議案

        關(guān)于公司 2023 年度   5,348,354   99.9458   2,700    0.0504     200   0.0038

        薪酬方案的議案

      (四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          議案 9 的回避情況：關(guān)聯(lián)股東五芳齋集團股份有限公司（持有股份

      股）、湯黎瓊（持有股份 2,123,929 股）、張建平（持有股份 1,800,000 股）、趙

      建平（持有股份 421,875 股）、魏榮明（持有股份 337,500 股）對本議案回避表

      決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份 42,507,837 股，該等股份不計入議案 9 出席會

      議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)。

          議案 8 為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。除上

      述議案外，其他議案均為普通決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上

      通過。

三、      律師見證情況

律師：李攀峰律師、黃非兒律師

  公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、  《上市公司股東大會

規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次

股東大會通過的決議合法有效。

    特此公告。

                      浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

    上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司2022年年度股

    東大會的法律意見書

?   報備文件

    經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的 2022 年年度股東大會決

    議

查看原文公告

標簽：