五芳齋: 浙江五芳齋實業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告 當前消息

證券代碼：603237         證券簡稱：五芳齋       公告編號：2023-033

            浙江五芳齋實業股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

(二)  股東大會召開的地點：浙江省嘉興市秀洲區新城街道木橋港路 677 號興

   耀商務廣場（五芳齋總部大樓）1 幢 325 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長厲建平先生主持，采用現場投

票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、決策程序符合《公

司法》

  《上海證券交易所股票上市規則》

                《上市公司股東大會規則》和《公司章程》

的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  獨立董事張小燕女士、獨立董事鐘芳女士以通訊方式出席本次會議；

   會議；

   總監黃錦陽女士列席本次會議，總審計師厲昊嘉先生以通訊方式列席本次會

   議。

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權

股東類型

         票數         比例（%）      票數        比例（%）        票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權

股東類型

         票數         比例（%）      票數        比例（%）        票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                       反對                   棄權

股東類型

         票數         比例（%）      票數        比例（%）        票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996        0        0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                        棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996             0     0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                    棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                    棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                     棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數       比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000     200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                       反對                     棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數       比例（%）

 A股    62,412,837     99.9996        0         0.0000     200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                         棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數       比例（%）

 A股    19,902,300    99.9854    2,700          0.0135     200        0.0011

    額的議案

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                         棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數           比例（%）      票數       比例（%）

 A股    62,410,137    99.9953             0     0.0000   2,900        0.0047

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                       棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數          比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996            0     0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

               同意                    反對                       棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數          比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,412,837    99.9996            0     0.0000    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                      反對                    棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數          比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,410,137     99.9953    2,700        0.0043    200        0.0004

      審議結果：通過

 表決情況：

                同意                      反對                    棄權

股東類型

         票數         比例（%）       票數          比例（%）      票數      比例（%）

 A股    62,410,137     99.9953   2,700         0.0043    200        0.0004

      (二)     累積投票議案表決情況

                                       得票數占出席會議有效表

  議案序號          議案名稱      得票數                                    是否當選

                                         決權的比例（%）

      (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意                  反對                棄權

議案

              議案名稱                  比例                 比例               比例

序號                       票數                  票數                票數

                                   （%）                （%）              （%）

        關于公司 2022 年度   5,351,054   99.9962        0   0.0000     200   0.0038

        利潤分配預案的議案

        關于公司購買房產暨      1,002,550   99.7115   2,700    0.2685     200   0.0200

        關聯交易的議案

        關于調整部分募集資      5,348,354   99.9458        0   0.0000   2,900   0.0542

        金投資建設項目內部

        投資結構及投資總額

        的議案

        關于續聘 2023 年度   5,351,054   99.9962        0   0.0000     200   0.0038

        審計機構的議案

        關于公司 2023 年度   5,348,354   99.9458   2,700    0.0504     200   0.0038

        薪酬方案的議案

      (四)     關于議案表決的有關情況說明

          議案 9 的回避情況：關聯股東五芳齋集團股份有限公司（持有股份

      股）、湯黎瓊（持有股份 2,123,929 股）、張建平（持有股份 1,800,000 股）、趙

      建平（持有股份 421,875 股）、魏榮明（持有股份 337,500 股）對本議案回避表

      決。關聯股東合計持有公司股份 42,507,837 股，該等股份不計入議案 9 出席會

      議所有股東所持有效表決權股份總數。

          議案 8 為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。除上

      述議案外，其他議案均為普通決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上

      通過。

三、      律師見證情況

律師：李攀峰律師、黃非兒律師

  公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、  《上市公司股東大會

規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次

股東大會通過的決議合法有效。

    特此公告。

                      浙江五芳齋實業股份有限公司董事會

?   上網公告文件

    上海市錦天城律師事務所關于浙江五芳齋實業股份有限公司2022年年度股

    東大會的法律意見書

?   報備文件

    經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的 2022 年年度股東大會決

    議

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