華潤(rùn)三九: 董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議公告

      股票代碼：000999    股票簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)三九      編號(hào)：2023—026

               華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì) 2023 年第五次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日上午以通訊

方式召開。會(huì)議通知以書面方式于 2023 年 5 月 20 日發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)邱華偉先生主持，

本次會(huì)議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到董事 11 人。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

   一、 關(guān)于向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案

   詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址： www.cninfo.com.cn）和 《中國(guó)證券報(bào)》

                                             《證券時(shí)報(bào)》

《上海證券報(bào)》上刊登的《華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》

（2023-027）。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                         華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

                                 二○二三年五月二十三日

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