華潤三九: 董事會2023年第五次會議決議公告

      股票代碼：000999    股票簡稱：華潤三九      編號：2023—026

               華潤三九醫藥股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

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   華潤三九醫藥股份有限公司董事會 2023 年第五次會議于 2023 年 5 月 23 日上午以通訊

方式召開。會議通知以書面方式于 2023 年 5 月 20 日發出。會議由董事長邱華偉先生主持，

本次會議應到董事 11 人，實到董事 11 人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司

章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

   一、 關于向銀行申請并購貸款的議案

   詳細內容請見巨潮資訊網（網址： www.cninfo.com.cn）和 《中國證券報》

                                             《證券時報》

《上海證券報》上刊登的《華潤三九醫藥股份有限公司關于向銀行申請并購貸款的公告》

（2023-027）。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                         華潤三九醫藥股份有限公司董事會

                                 二○二三年五月二十三日

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