環(huán)球熱訊:ST宏達(dá): 第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002211       證券簡稱：宏達(dá)新材              公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片)

               上海宏達(dá)新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù) 2025 年 5 月 15 日發(fā)出的會(huì)議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)

與通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議由董事長黃俊先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議

審議通過了如下議案：

   一、審議通過《變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   議案相關(guān)內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的的公告》（公告編號(hào)：

   特此公告。

                            上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)

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