實時焦點：宇信科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300674          證券簡稱：宇信科技              公告編號：2023-050

              北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于 2023

年 6 月 12 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。

現(xiàn)將本次會議相關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開程序符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2023 年 6 月 12 日交易時間 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 6 月 12 日

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）

委托他人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東應(yīng)在本

通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票。

  同一股份只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年6月5日（星期一）下午收市時在中國結(jié)算深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他相關(guān)人員。

號樓東6層上線廳。

     二、本次會議審議事項

                                             備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累計投票提案

會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關(guān)公告。

以特別決議通過，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的三分之二決議以上

通過。

果進(jìn)行單獨計票并予以披露。

  四、會議登記等事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件及法定代表人身份證明原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證明原件及復(fù)印件、加蓋公章的法

人股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）、法

定代表人身份證明復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證明原件及復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印

件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證明原件及復(fù)印件、

授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證明復(fù)印件辦理

登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫

《股東參會登記表》（附件二），與前述文件一并送達(dá)公司，以便登記確認(rèn)。傳

真或信函須于 2023 年 6 月 9 日（星期五）16:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會辦

公室，書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  郵寄地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路 9 號電子城研發(fā)中心 A2 號樓東 5 層北

京宇信科技集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函請注明“2023 年第一次臨時股

東大會”字樣）。

  聯(lián)系電話：010-59137700-558

  郵政編碼：100015

  北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路 9 號電子城研發(fā)中心 A2 號樓東 5 層北京宇信科技

集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

  以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席

人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會議前半小時到達(dá)會場辦理參會手

續(xù)。

  會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名：晉女士

  電話：010-59137700-558

  傳真：010-59137800

  電子郵箱：ir@yusys.com.cn

     五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件三。

     六、備查文件

七、附件：

特此公告。

                   北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司董事會

附件一：

              北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

                 股東大會授權(quán)委托書

  茲委托               先生/女士代表本單位/本人出席北京宇信科

技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人對會議審

議的各項提案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關(guān)文件。

  本授權(quán)委托書的有效期限為自委托書簽署日起至 2023 年第一次臨時股東大

會閉會時止。

                                 備注   表決意見

                                 該列

                                 打勾

提案編碼             提案名稱            的欄   同   反   棄

                                 目可   意   對   權(quán)

                                 以投

                                 票

非累計投

 票提案

 說明     請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用√選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。

 委托人名稱（姓名）：

 委托人營業(yè)執(zhí)照號碼（身份證號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數(shù)量：

 受托人名稱（姓名）：

 受托人身份證號碼：

                           委托人簽名（蓋章）：

                           委托日期：

注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

            北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司

                          身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

股東姓名/名稱

                          照號碼

股東賬戶號                     持股數(shù)量

出席人員姓名                    是否委托參會

受托人姓名                     受托人身份證號碼

聯(lián)系電話                      電子郵箱

聯(lián)系地址                      郵編

                               股東簽字/蓋章：

                                 年   月   日

 注：1、請用正楷字填寫全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

前以郵件、信函或傳真方式送到公司董事會辦公室，不接受電話登記；

附件三：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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