證券代碼：601965        證券簡稱：中國汽研         公告編號：臨 2023-033

            中國汽車工程研究院股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月16日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 13 點 30 分

       召開地點：重慶市北部新區金渝大道 9 號中國汽研行政樓 405 會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

                  至 2023 年 6 月 16 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

  等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

       不適用

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                    議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

注：本次股東大會還將聽取《獨立董事 2022 年度述職報告》。

  上述議案已經公司第五屆董事會第二、三次會議及第五屆監事會第二次會議

 審議通過。具體內容已在《中國證券報》

                  《上海證券報》及上海證券交易所網

 站（http://www.sse.com.cn）公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：中國檢驗認證（集團）有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱            股權登記日

       Ａ股        601965    中國汽研            2023/6/9

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（1）法人股東：法定代表人出席會議的，須持法人營業執照復印件、本人有效

身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持法人營業

執照復印件、法定代表人書面授權委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、

股票賬戶卡進行登記。

（2）自然人股東：自然人股東本人出席會議的，須持本人有效身份證件、股票

賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見

附件）、本人有效身份證件、委托人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可通過信函或傳真方式登記。

上述登記材料均需提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，

法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。提請各位參會股東，在股東登記

材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系，避免股東登記材料出

現錯漏。發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，轉交會務

人員。

參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、    其他事項

  聯系人：葉豐瑞、冉小未

  聯系電話：023-68851877

  傳真號碼：023-68821361

  會的進程按當日通知進行

  特此公告。

                      中國汽車工程研究院股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

中國汽車工程研究院股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                  同意   反對   棄權

       算報告》的議案

       議案

       程》的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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