華天科技: 第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002185     證券簡(jiǎn)稱：華天科技           公告編號(hào)：2023-018

(相關(guān)資料圖)

           天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天水華天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議

通知和議案等材料于 2023 年 5 月 23 日以電子郵件和書面送達(dá)方式送達(dá)各位董

事，并于 2023 年 5 月 31 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 8 人，

實(shí)際參加表決的董事 8 人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)

議審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于建立〈證券投資管理制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》。

  同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  上述制度內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           天水華天科技股份有限公司董事會(huì)

                                二○二三年六月一日

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