證券代碼：002946       證券簡稱：新乳業          公告編號：2023-043

債券代碼：128142       債券簡稱：新乳轉債

【資料圖】

             新希望乳業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、召開會議和出席情況

 （一）會議召開情況

  新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2022 年年度股

東大會于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新區天府大道中段 269 號成都棕櫚泉費

爾蒙酒店會議室召開。本次會議由公司董事會召集，相關會議通知已于 2023 年

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》

                               《上海證券報》

                                     《證券日報》

《證券時報》等公司指定的信息披露媒體披露了《關于召開 2022 年年度股東大

會的通知》（公告編號：2023-034）、《關于 2022 年度股東大會增加臨時提案暨

股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-040）。

    （1）現場會議時間：2023 年 5 月 31 日 10:00

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

 間為 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券

 交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期間

 的任意時間。

  店會議室。

 規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

                                       代表有表決權        占公司有表決權股

    項目            股東類型         人數

                                       股份數量（股）        份總數比例

               參加現場會議的

               股東及股東代表

股東總體出席情況       通過網絡投票出

               席會議的股東

                   合   計          26   719,809,018      83.0629%

中小投資者（除公司 參加現場會議的

董事、監事、高級管理 股東及股東代表

人員以及單獨或合計 通過網絡投票出

持有公司 5%以上股 席會議的股東

份的股東以外的其他

                   合   計          17     5,715,068      0.6595%

股東）出席情況

   注：上表相關數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次會議。

    二、議案審議表決情況

      （一）非累積投票制議案表決情況

                                                        表決意見

序                                                                                                       表決

        議案名稱                                                                                                 備注

號                                              同意                    反對                  棄權             結果

                           分類

                                      股數（股）           比例        股數（股）      比例        股數（股）    比例

    《關于公司 2022 年年度報   與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    告及其摘要的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關于<2022 年度董事會    與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作報告>的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關于<2022 年度監事會    與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作報告>的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關于<2022 年度財務決    與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

                      其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    告>的議案》

    《關于 2023 年度融資擔保   與會所有有表決權的股東     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    額度的議案》            其中，中小投資者總表決情況     5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        決議案

    《關于 2023 年向金融機構   與會所有有表決權的股東     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    申請綜合授信額度的議案》 其中，中小投資者總表決情況          5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        決議案

    《關于繼續開展外匯套期       與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    保值業務的議案》          其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關于 2022 年度利潤分配   與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    預案的議案》            其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

                                                            表決意見

序                                                                                                                      表決

            議案名稱                                                                                                            備注

號                                                  同意                    反對                            棄權              結果

                                 分類

                                          股數（股）           比例        股數（股）      比例          股數（股）             比例

        《關于公司董事、監事、高      與會所有有表決權的股東     719,521,518    99.9601%    287,500   0.0399%                 0    0.0000%         普通

                          其中，中小投資者總表決情況     5,427,568    94.9694%    287,500   5.0306%                 0    0.0000%         決議案

        案的議案》

        《關于回購注銷 2020 年限   與會所有有表決權的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         特別

                          其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         決議案

        制性股票的議案》

          注：議案 10 為特別決議案，已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

          （二）累積投票制議案表決情況

                                                                          表決意見

                                                                                                                       表決

序號                        議案名稱                                                                                              備注

                                                                                                                       結果

                                                               分類              獲得贊成票數（股）                    占比

                                                        與會所有有表決權的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                        與會所有有表決權的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                        與會所有有表決權的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                 表決意見

                                                                                 表決

序號                  議案名稱                                                              備注

                                                                                 結果

                                        分類        獲得贊成票數（股）           占比

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

 三、律師出具的法律意見

 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                       《證券法》等相關法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 四、備查文件

度股東大會之法律意見書》。

 特此公告。

                          新希望乳業股份有限公司

                                 董事會

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