證券代碼：601788      證券簡稱：光大證券      公告編號：2023-021

                 光大證券股份有限公司

【資料圖】

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月29日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市靜安區新閘路 1508 號靜安國際廣場

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

    作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                       A 股股東    H 股股東

非累積投票議案

        本次股東大會還將聽取關于公司董事 2022 年度績效考核和薪酬情況的

 報告，關于公司監事 2022 年度績效考核和薪酬情況的報告，關于公司高管

 董事會第二十三次會議、第六屆監事會第十七次會議及第六屆董事會第二十

 五次會議審議通過，相關公告刊登于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 6 月 1 日的

 《中國證券報》

       《上海證券報》

             《證券時報》

                  《證券日報》和上海證券交易所網

 站（www.sse.com.cn）。

     公司 H 股股東的 2022 年年度股東大會通告詳見香港聯交所披露易網站

 （www.hkexnews.hk）。

   應回避表決的關聯股東名稱：中國光大集團股份公司、中國光大控股有限公

司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        601788   光大證券    2023/6/21

      H 股股東登記及出席須知，請參閱公司在香港聯交所網站發布的公司 2022

年年度股東大會通知及其他相關文件。

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

（1）法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬

戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席

會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權

委托書。

（2）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

證件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股

東授權委托書。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

H 股股東登記及出席須知，請參閱公司在香港聯交所網站發布的公司 2022 年年

度股東大會通知及其他相關文件。

登記時間：2023 年 6 月 28 日上午 9：00—11：00，下午 13：30—15：30

登記地點：上海市靜安區新閘路 1508 號靜安國際廣場

異地股東可用傳真或信函方式登記。

參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、   其他事項

公司地址：上海市靜安區新閘路 1508 號靜安國際廣場（200040）

聯系電話：021-22169914

傳真：021-22169964

聯系人：趙蕾

特此公告。

                         光大證券股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

光大證券股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                    同意   反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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