世界看熱訊：威勝信息: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688100       證券簡稱：威勝信息          公告編號：2023-031

              威勝信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月21日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間：2023 年 6 月 21 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路 468 號威勝信息技術(shù)股份有限公司行

政樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 21 日

                至 2023 年 6 月 21 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項(xiàng)

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

         議案

         案

         事的議案

       相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                                             《上

海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

       公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 1 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李鴻、王

學(xué)信、李先懷、范律、張振華。

三、      股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

      A股       688100   威勝信息       2023/6/14

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）出席回復(fù)

  擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于 2023 年 6 月 16 日 17 時之前將登

記文件掃描件（詳見登記方式所需文件）發(fā)送至郵箱 tzzgx@willfar.com 進(jìn)行出

席回復(fù)（出席現(xiàn)場會議時查驗(yàn)登記材料原件）。

  （二）登記方式

  擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登

記：

委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委

托書格式詳見附件 1）和受托人身份證/護(hù)照原件辦理登記手續(xù)。

出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證/護(hù)照原件、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照/注冊證

書復(fù)印件辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人

身份證/護(hù)照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、授權(quán)委托書

（加蓋公章、授權(quán)委托書格式詳見附件 1）辦理登記手續(xù)。

法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

真方式進(jìn)行登記，以信函、傳真到達(dá)的時間為準(zhǔn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議

時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

  （三）登記時間、地點(diǎn)

六、   其他事項(xiàng)

  （一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

  （三）會議聯(lián)系方式：

  通信地址：湖南長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路 468 號

  郵編：410205

  電話：0731-88619798

  郵箱：tzzgx@willfar.com

  聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

 特此公告。

                         威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

威勝信息技術(shù)股份有限公司：

    茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱           同意   反對        棄權(quán)

序號               累積投票議案名稱                    投票數(shù)

       議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                           委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)

行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                  √     -      √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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