每日焦點！ST世茂: 世 茂 股 份關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600823         證券簡稱：ST 世茂      公告編號：2023-036

債券代碼：155391         債券簡稱：19 世茂 G3

(相關資料圖)

債券代碼：163216         債券簡稱：20 世茂 G1

債券代碼：163644         債券簡稱：20 世茂 G2

債券代碼：175077         債券簡稱：20 世茂 G3

債券代碼：175192         債券簡稱：20 世茂 G4

                 上海世 茂 股 份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月27日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 27 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區新金橋路 15 號金橋紅楓萬豪酒店

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 27 日

                   至 2023 年 6 月 27 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

     算報告》

     通合伙）為公司 2023 年度會計師事務所的議案》

     案》

     情況的專項報告的議案》

          案》

          的議案》

          資金總額

          體授權

  上述議案 1-9 已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見

  公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海

  證券報》、《中國證券報》及《證券日報》披露的公告；議案 10 已經公司第九

  屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 5 日在上

  海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、

                          《上海證券報》、《中國證券報》及《證

  券日報》披露的公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：應回避表決的關聯股東名稱：峰盈國際有限公

司、上海世茂投資管理有限公司、西藏世茂企業發展有限公司。

三、      股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

        進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

        行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

       票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱    股權登記日

       Ａ股        600823   ST 世茂   2023/6/20

(二)     公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東賬戶卡進行登記；

委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（蓋章）、本人身份證、授

權委托書和委托人股東賬戶卡進行登記；

股東賬戶卡進行登記；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持有本人身份

證、授權委托書和委托人股東賬戶卡進行登記；

信函地址：上海市濰坊西路 55 號 6 樓，郵編：200122，收件人：蔡女士，聯系

電話：

  （021）20203388；傳真：

                  （021）20203399；電子郵箱：600823@shimaoco.com；

六、      其他事項

      （一）會議聯系辦法

      （二）現場會議與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                   上海世 茂 股 份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

上海世 茂 股 份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                      同意   反對   棄權

     預算報告》

     普通合伙）為公司 2023 年度會計師事務所的議

     案》

        的議案》

        使用情況的專項報告的議案》

        議案》

        案的議案》

        資金總額

        的具體授權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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