證券代碼：002479          證券簡稱：富春環(huán)保             編號(hào)：2023-035

         關(guān)于召開浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)

議（以下簡稱“會(huì)議”）審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

同意召開本次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月20日（星期二）下午15:00；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023

年6月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方

式。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

       （1）截止2023年6月13日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，

并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。

       （3）公司聘請的律師及相關(guān)人員。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

提案編碼                   提案名稱

                                          該列打勾的欄目可

                                             以投票

           累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月5日在

《中國證 券報(bào)》 、《 證券時(shí)報(bào) 》、《 上海 證券報(bào)》 、《證 券日 報(bào)》及巨 潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

的表決權(quán)（獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開計(jì)算），股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以

分開使用，但不得超過其擁有董事、監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無效，

視為棄權(quán)。

董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單

獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、會(huì)議登記方法

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

   （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及

持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件

   （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電

話登記。股東請仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件 3），請發(fā)傳真后電話確認(rèn)。

   （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

   浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道江濱東大道 138 號(hào)五樓浙江富春江環(huán)保熱電股份有限

公司董事會(huì)辦公室。

  四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

六、備查文件

特此通知。

                           浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

                                          董事會(huì)

附件 1：

                  股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)為累積投票提案，對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票

數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

               累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)                填報(bào)

          對(duì)候選人A 投X1 票             X1票

          對(duì)候選人B 投X2 票             X2票

              …                     …

             合計(jì)              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

   （1）選舉非獨(dú)立董事（提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 3 位董事候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   （2）選舉非職工代表監(jiān)事（提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將票數(shù)平均分配給 2 股東代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 股東代表監(jiān)事候選人

中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年 6 月 20 日下午 15：00。

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                        授權(quán)委托書

  本人/本公司作為浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司的股東，茲委托             先生/女士代表出席

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本單位）對(duì)

該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                                             備注

 提案編碼              提案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案           提案 1、2 為等額選舉，填報(bào)給候選人的選舉票數(shù)

（說明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人

只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票

無效，按棄權(quán)處理。）

  委托人（簽字蓋章）：

  委托人身份證號(hào)碼：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)量：          股

  受托人身份證號(hào)碼：

  受托人（簽字）：

  委托日期：      年     月          日

注：本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件 3：

                           身份證號(hào)碼/

     姓名/名稱

                           營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

     股東賬號(hào)                   持有股數(shù)

     聯(lián)系電話                   電子郵箱

     聯(lián)系地址                    郵編

 是否本人參會(huì)                      備注

注：

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