證券代碼：603689        證券簡稱：皖天然氣    公告編號：2023-036

(資料圖)

債券代碼：113631        債券簡稱：皖天轉(zhuǎn)債

               安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月21日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 21 日 14 點 00 分

  召開地點：安徽省合肥市馬鞍山路 76 號能源大廈 3 樓會議室

(五)     網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 21 日

                   至 2023 年 6 月 21 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》

    等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

        序號                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

      以上議案已經(jīng)本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，詳細情況見公司

同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《證券時

報》《證券日報》的公告信息。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：安徽省能源集團有限公司、安徽省皖能股份有

限公司

三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

   (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

        Ａ股          603689     皖天然氣            2023/6/14

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記所需文件、證件

章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復印件、證券賬戶卡及委托代理人身份

證明辦理登記手續(xù)；

人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信

函或傳真的方式登記。

      （二）登記時間：2023 年 6 月 19 日—2023 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30,

下午 14:00-17:00，6 月 21 日上午 9:30-11:30。

      （三）登記地點:安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路 9 號，公司董事會辦公室。

      （四）登記方式：股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方式登記。信函、

傳真登記收件截止日 2023 年 6 月 21 日上午 11:30。

六、      其他事項

    （一）與會股東（親身或其委派的代表）出席本次股東大會的往返交通及食

宿費用自理。

    （二）聯(lián)系方式：

    地址：安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路 9 號，公司董事會辦公室。

    郵件：230051

    傳真：0551-62225657

    信箱：ahtrqgs@vip.163.com

    聯(lián)系電話：0551-62225677

特此公告。

                               安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱      同意    反對      棄權(quán)

       議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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