證券代碼：603121     證券簡稱：華培動力        公告編號：2023-042

     上海華培動力科技（集團）股份有限公司

        第三屆董事會第五次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海華培動力科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事

會第五次會議于 2023 年 6 月 5 日（星期一）在上海市青浦區崧秀路 218 號以現

場結合通訊的方式召開。會議通知已于 2023 年 5 月 31 日通過郵件的方式送達各

位董事。本次會議由公司董事長吳懷磊先生主持，應出席董事 9 人，實際出席董

事 9 人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公

司章程》及其他有關法律法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定媒體上的《上海華培動力科技（集團）股份有限公司關于變更經營范圍及修訂

<公司章程>的公告》（公告編號：2023-043）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定媒體上的《上海華培動力科技（集團）股份有限公司關于召開 2023 年第三次

臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-044）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

        上海華培動力科技（集團）股份有限公司董事會

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